关于召开江苏新沂农村商业银行股份有限公司股东会第十六次会议的通知

　　　各位股东：

　　经江苏X董事会研究，决定召开股东会第十六次会议。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　X年6月X日下午3X开会，会期半天。（请出席会议的股东或代理人提前到会场签到处签到入场，签到时间为下午2X-2X）

　　二、会议地点

　　江苏新沂农村商业银行二楼X会议室

　　三、会议召集人

　　江苏新沂农村商业银行董事会

　　四、会议召开方式及表决方式

　　本次股东会以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。

　　五、会议出席人员

　　1.截至X年6月5日XX，在X登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。其中根据原中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔X〕X号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的X%的股东、在本行授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期的股东，在本次股东会上的表决权将受到限制。

　　2.本行董事、高级管理层成员。

　　3.邀请的上级领导、本行聘请的见证律师等其他相关人员。

　　4.会议工作人员。

　　六、会议主要议程

　　（一）听取并审议以下报告和议案

　　1.《江苏XX年度董事会工作报告》；

　　2.《江苏XX年度财务决算报告及X年度财务预算报告》；

　　3.《江苏XX年度关联交易报告》；

　　4.《江苏XX年度董事薪酬X配报告》

　　5.《江苏XX年度监事薪酬X配报告》

　　（二）讨论上述各项议案，并进行表决。

　　（三）听取报告事项

　　1.《江苏XX年度董事会成员、监事会成员和高级管理人员履职评价结果》；

　　2.《江苏X关于大股东行为管理落实情况的报告》；

　　3.《江苏XX年主要股东履约评价报告》；

　　4.《江苏XX年度金融消费者权益保护工作报告》；

　　5.《江苏XX年度反洗钱工作报告》；

　　6.《江苏XX年度绿色信贷工作报告》；

　　7.《江苏XX年度支农支小情况报告》

　　（五）宣布议案表决结果。

　　（六）宣布会议结束。

　　七、会议登记

　　1.登记时间X年6月9日至6月X日（上午8X-XX，下午XX-XX，节假日除外）。

　　2.登记地址：Xs="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: X.0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: X.0; line-height: X.0pt; mso-line-height-rule: exactly; page-break-before: auto; mso-pagination: none; page-break-after: auto; layout-grid-mode: both; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-trim: none; punctuation-wrap: hanging; text-autospace: ideograph-numeric ideograph-other; mso-line-break-override: none; mso-vertical-align-alt: auto; word-break: normal; direction: ltr">　　2.登记地址：Xs="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: X.0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: X.0; line-height: X.0pt; mso-line-height-rule: exactly; page-break-before: auto; mso-pagination: none; page-break-after: auto; layout-grid-mode: both; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-trim: none; punctuation-wrap: hanging; text-autospace: ideograph-numeric ideograph-other; mso-line-break-override: none; mso-vertical-align-alt: auto; word-break: normal; direction: ltr">　　八、其他事项

　　1.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。股东可以用信函或亲自送达方式办理登记。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

　　3.自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。

　　4.根据《中华人民共和国公司法》第一百三十九条和本行章程的规定，股东大会召开前二十日内（X年6月6日至X年6月X日）本行暂停受理股权变更手续。

　　九、联系方式

　　新沂市钟吾路X号农村商业银行九楼董事会办公室

　　联系人：X王先生

　　联系电话X   X

　　                                江苏X董事会

　　        X年6月6日

　                                                                　江苏新沂农村商业银行董事会办公室 X年6月6日印发