[赤峰市]林西宏伟建设发展有限公司拟择优收购具有水利水电工程施工二级资质公司股权项目

项目名称

拟择优收购具有X施工二级资质股权项目

项目编号

NXQTX

挂牌起始日期

X年X月X日

挂牌截止日期

X年X月9日

挂牌期满，如未征集到意向股权转让方

挂牌期满后如未征集到意向股权转让方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长2个周期。

项目
概况

收购方

基本情况

企业名称

注册地(住所)

内蒙古自治区赤峰市林XX

公司类型（经济性质）

法定代表人

马春明

成立时间

X-X-X

注册资本
（X）

X.X

统一社会信用代码/注册号

XMA0PTD0EX

所属行业

房屋建筑业

经营范围

职工人数

6

收购方目前股权结构

收购方承诺

1.我方对拟择优收购具有X施工二级资质股权项目递交材料的真实性、完X性、准确性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.我方已经按照规定履行内部相应决策程序，并获得相应批准。

3.我方已充X了解并自愿遵守相关规定及内蒙古X相关规定，按照有关要求履行我方义务。

4.我方非失信被执行人及非失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员，如因此原因给交易相关各方造成损失，其法律责任及相应的经济赔偿责任由我方承担。

5.我方保证遵守以上承诺，如我方违反上述承诺或违反有关法律法规政策及相关规定的行为，自行承担相关的经济和法律责任。

收购方式

现金收购

本次择优收购股权项目的决策情况

决策文件

股东决定

特别
告知

对本次择优收购股权有重大影响的相关信息

1.本次收购方拟择优收购一家具有X施工总承包二级及以上资质的（以下简称“标的公司”）X%的股权，拟投资金额不高于XX。收购X将注册地址迁至林西县。

2.本次收购以现金方式进行，成交价格参照股权评估备案（或核准）结果通过协商确定。

3.其他以最终签订的协议为准。

4.最终股权转让方未按照公告约定时间签订相关法律文本或未按照约定及时付清交易服务费X催告仍未履行的，收购方有权单方解除交易、终结该项目。

5.标的X法》及《公司章程》等规定，结合实际情况设立股东会、董事会、监事会等治理机构。

6.意向股权转让方报名请于公告X站自行注册账号报名，并通过注册预留的银行账户（预留银行账户名称须与会员注册名称一致，且银行卡号须为该名称对应卡号）汇入保证金。【不可用现金、信用卡、支付宝或微信等方式汇入】意向股权转让方在将资金转入钱包后，需将钱包中的资金支付到报名项目中。

其他需披露事项

无

择优遴选要求及方式

遴选方式

竞争性谈判

择优遴选

方案

1.如只产生一家合格意向股权转让方的，由收购方与合格意向股权转让方参照竞争性谈判要点进行谈判，并结合资产评估结果以及尽职调查情况决定是否确认其最终股权转让方资格，如产生两家及以上合格意向股权转让方的，则采取竞争性谈判方式并结合资产评估结果以及尽职调查情况确定最终股权转让方。

2.竞争性谈判包括但不限于以下几个方面对合格意向股权转让方进行择优选择：（1）综合实力：包括标的公司资质、业务前景、市场影响力、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力及融资能力、盈利状况、管理团队及人才储备等；（2）标的公司与收购方能否实现优势互补和协同；（3）标的公司的资源导入能力，包括自身的技术水平、行业影响力等；（4

项目达成或终结的条件

收购方与合格意向股权转让方就股权收购协议达成一致，则项目达成，否则项目终结。

收购
条件

（一）基本资格要求：

1.标的公司是在中国境内依法设立并有效存续的企业法人，具有X施工总承包二级及以上资质，注册资本不低于2XX；

2.标的公司近3年须有水利项目或农田项目或劳务施工项目，可提供中标通知书或合同等业绩证明材料;

3.

4,X年度为盈利状态;

5及其法定代表X未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（二）报名须提交以下资料：

1.《股权转让意向申请书》、《转让意向登记表》；

2.转让方的主体证明文件；

3.

4

5.所转让股权的权属证明材料；

6.提供近三年的财务审计报告（未经审计，则提供近三年未经审计的财务报表）；

7.相应资格条件证明文件等。

8.参照竞争性谈判要点，提供相应的书面说明及相关证明材料；

(注：以上提交资料加盖股权转让方公章，如有多页的，请同时加盖骑缝章）

收购条件及其他事项

1.意向股权转让方报名并交纳保证金（未交纳或者未全部交纳保证金视为放弃受让资格），即视为已详细阅读并完全认可本项目披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容X应接受并配合收购方对其作出的尽职调查，并根据调查结论补充提供与该项目有关的书面承诺或其他材料。

2.意向股权转让方按本项目要求在公告期内提交报名资料，由内X（以下简X”）对所提交资料进行初步审核后将审核意见书面告知收购方，收购方在规定的时间内书面X其是否符合资格条件，意向股权转让方在X通知之日起3个工作日X指定账户交纳保证金（保证金XX），成为合格意向股权转让方。

3.竞争性谈判流程：如须采取竞争性谈判方式的，收购方应在产生两家及以上合格意向转让方后5个工作日内提交《择优实施方案》，各合格意向股权转让方按照《择优实施方案》要求制作响应文件，并在规定时间将响X密X在《择优实施方案》规定的递交响应文件截止日次日起3个工作日内向谈判小组转送响应文件，谈判小组收到响应文件后5个工X与各合格意向股权转让方约定谈X按照《择优实施方案》，协助收购方做好相应工作。

4.谈判或X，由收购方对标的公司进行尽职X进行评估，完成备案或核准。

5.收购方与合格意向股权转让方就股权收购协议协商一致后，X。

6X收到收购方的书面确认通知后3个工作日内，出具《成交确认通知书》。交易双方须在收到《成交确认通知书》后X个工作日内签署收购协议X留存备查，协议签署后双方按照协议约定办理股权交接事项。

7.意向股权转让方未按约定交纳保证金的，视为放弃本次项目。

8.本次收购完成后，标的公司注册地址迁至林西县。

9.收购完成后，

10.收购价款由双方按照收购协议约定进行结算。

11.意向股权转让方应书面承诺并同意：①承诺拟转让股权为我方所有，权属清晰，不存在质押、冻结、代持、隐名等任何形式的瑕疵；②承诺提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意收购方有X是否符合资格条件进行判断核查，并保留最终解释权；③已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解公告内容等为由发生逾期或拒绝签署协议、放弃转让等情形，即可视为违约行为，收购方有权扣除我方递交的全部交易保证金，并将项目重新挂牌，由我方承担相关的全部经济责任与风险；④承X具有良好的银行资信、商业信誉，无不良经营记录，无严重涉诉案件，未被列入企业X实际控制人、法定代表人为非失信被执行人，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责X不存在被国家机关或部门依据法律、法规和其它规定被处罚以及由于未完结的诉讼案件导致其无法正常经营之情形，包括但不限于责令停产停业、X改、吊销或暂停经营资格、财产被接管、冻结、破产清算等有可能影响收购正常履行及后续正常经营的情形；⑥认同并支持X战略规划和发展定位，同意X进行尽职调X治理结构安排；⑧股权收购完成后注册地迁至赤峰市林西县。

交易
指南

操作规则

意向股权转让方在报名前请务必遵照www.ejyX.com）的《

现场尽调

公告期内

意向股权转让方报名

报名时间

X年X月X日至X年X月9日

报名手续

意向转让方登记表.doc

股权转让意向申请书.doc

承诺函.doc

授权委托书.doc

意向股权转让方提供资料清单.doc

保证金及处置方式

保证金金额：XX，按照公告要求交纳。

1.保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向股权转让方，X在此作出特别提示，非因收购方原因，如意向股权转让方存在以下任何一种情X扣除应交纳的交易费用后，收购方有权扣除意向股权转让方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，X可按实际损失继续追索；①意向股权转让方递交股权转让申请并交纳保证金后单方撤回股权转让申请的；②交纳保证金后未参与后续收购程序的；③被确定为最终股权转让方后未按公告约定签订协议以及未按约定时间办理相关手续的；④意向股权转让方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤意向股权转让方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的；⑥违反相关法X交易规定和公告中规定的其他情况。

2.处置方法：①最终股权转让方在成交后3个工作日内扣除股权转让方服务费后的剩余保证金原路无息退还。②无“保证内容”中任何行为的其他意向股权转让方，其保证金将在出具《成交确认通知书》后3个工X原路无息退还。

服务费

1.最终股权转让方应在成交后3个工作日X交纳服务费，交易服务费详见股权转让意向申请书。

2.最终股权转让方的服务费由内蒙古X在保证金中扣除。

联系
方式

标的咨询

杨经理 X

咨询时间

公告期内工作时间

单位地址

呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号

其 他

无