关于金强军同志任期（X-X）经济责任审计X改结果的公告
X5年8月至X月，区委审计委员会办公室X派出审计组对金强军同XX）党委书记、董事长期间经济责任履行情况进行了审计并出具了审计报告，根据审计X改结果公告有关规定，现将审计X改结果公告如下：
一、X改完成情况
审计组重点审计了区9重要事项进行了必要的延伸和追溯。反馈区国投6个方面X项具体X个问题，目前已完成X改X个，正在X改X个。区国投高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，认真制定X改方案，明确责任人员、X改责任和时限要求，制定X改措施，扎实推进落实。
二、具体X改成效
（一）贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署方面
1.关于“国企改革措施落实不到位，部X目标任务未完成”问题。正在X改。区国资委已初步拟制外部董事管理和考核办法，并组织律师专家讨论，待会X根据集团董事会议事规则，总经理办公会议事规则，已制定董事会向经理层授权管理制度。
2.关于“”。正在X改。3.关于“清理拖欠中小企业账款工作落实不到位”。正在X改。应退未退保证金，下一步将根据实际情况清理其他账款。
（二）企业发展战略规划的制定、执行和效果情况方面
1.关于“未完成制定企业发展战略规划”问题。正在X改年五年发展规划初稿，待研定后下发。
2.关于“部X年度考核目标未完成”问题。正在X改。年五年发展规划初稿；并对接区国资委，合理制定X年资产、XX合理制定XX、X、丰润公司、时代人力公司将在项目代建、建筑材料、运输、物业管理、劳务用工等方面协同发展。
3.关于“”问题。正在X改。“三农”年3月实现单户XX及以下担保金额占比达X%，较X年底增长3%。
4.关于“信用村风险补偿基金管理不到位”问题。正在X改。（三）重大经济事项的决策、执行和效果情况方面
1.关于“重大事项未X（国资委）备案或核准”问题。2.关于“部X事项未经集体决策”问题。已完成X改。年1月至X年2月“三重一大”事项会议集体研究执行情况台账，暂未发现执行不到位的情况。
3.关于“部X事项未经董事会研究讨论”问题。
4.关于“部X重大事项决策程序倒置”问题。已完成X改。X年15次，前置研究事项X个。召开董事会1次，研究决策事项8个。
5.关于“评估，多付评估费”问题。6.关于“”问题。正在X改。资产监督管理暂行条例》《关于进一步规范全区行政事业单位和区属国有企业资X投资管理制度，加强投资全阶段科学决策议事，确保国有资产X下属开投公司已将城乡冷链物流产业园1号X招租，截止目前，X体出租率达X%。
（四）企业内部控制制度的制定和执行情况方面
1.关于“法人治理结构不完善”问题。
（1）党委会成员不符合规定。“三定”方案要求，已配备配齐党委成员7人。
（2）董事会成员、监事会成员不符合章程规定。董事会、监事会的相关内容。X年X月XX年3月2省融资核通过。
（3）外部董事未达过半数要求。已完成X改。(修订)》，强化有关深化国企改革，完善现代法人治理结构相关规定的学习，并已与国资委就外部董事委派事宜进行会商。
（4）董事、监事未及时换届。已完成X改。X年X-XX年X月X（5）已完成X改。自X次。
2.关于“”问题。
（1）未建立销售业务管理制度。已完成X改。（2）收款方式不规范。已完成X改。年X（3）收入合同台账登记不完X。已完成X改。相关合同进行补充登记说明；自X确保账账相符。
（4）部X收入未签订合同。已完成X改。年1月X3.关于“部X资产未入账，形成账外资产”问题。管理办法，加强资产和财务管理，确保国有资产完X，入账及时；X年X月X结果将资产入账。
4.关于“担保公司抵债资产管理不规范”问题。正在X改。
项，并根据抵债资产管理办法加强日常管理；X年1月6X号X拍卖，目前正在交接办理中。
5.关于“合同履约不到位”问题。
（1）未按合同约定收款。正在X改。年X月XX年1月X；截至X年2X份，其中已履行完结X份，发现问题合同2份，已督促X改落实。
（2）未按合同约定督促承租方建设原料厂房。正在X改。X年X月1X年4月X日完工。
6X建设管理不规范”问题。
（1）建设程序不合规，扩大建设规模未报批。年1月X已无法调X。
（2）未X竣工结算。，进X建设规范管理意识。X年X月X成高位仓、配送X款结算审核。
7.关于“参股公司委派人员履职不到位”问题。正在X改。8.关于“未设立审计委员会”问题。已完成X改。X年X月X9.有关“邀请招标未见投标邀标书”问题。已完成X改。招标采购管理办法，强化招投标程序意识。X年XX.关于“档案管理不规范”问题。已完成X改。年2月出具的《增购渣土车运营车辆可行性研究报告》补齐完善至档案中，同时对档案资料进行全面梳理，及时补缺补漏。
（五）企业财务的真实合法效益情况、风险管控情况、生态环境保护情况
1.关于“环境保护落实不到位”问题。已完成X改。年33个，提出意见建议3条，已督促X改到位。
（六）以往审计发现问题的X改情况
1.关于“出借资金逾期未收回”问题。正在X改。X年X月X2.关于“委托贷款长期挂账未收回”问题。正在X改。三、下一步工作安排
本次审计X改仅取得阶段性成效。下一步，国投压实X改责任、强化X改举措、完善内控制度、加大执行力度，聚焦难点问题，细化方案、明确责任、限定时限。不断健全长效机制，常态化开展X改“回头看”，强化跟踪问效，严防问题反弹，严格执行各项制度，切实巩固X改成果，确保审计X改改到位、改彻底、见实效。
