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反洗钱自评估项目服务采购交易特殊情况
采购与招标网 ,商业服务 贵州 2026-03-27
项目名称:反洗钱自评估项目服务采购
项目类型:
项目概况:（1）采购范围及主要内容： 根据中国人民银行及其X支机构的监管要求，提供反洗钱自评估咨询服务，对我司X体层面的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险的评估，配合完成三类风险的评估结论及X改工作。（详见第三章采购要求）。
项目实施地址：X1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的企业法人营业执照（营业执照副本、组织机构代码证副本，或多证合一的营业执照）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）以及响应人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现社会统一代码信息、股东及出X页截图。（扫描件加盖响应人单位公章） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供X年X财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书及2名签字注册会计师的有效执业证书）或X年1月以后的基本账户开户银行出具的资信证明；成立不足一年的响应人可提供自成立以来的财务报表。（扫描件并加盖响应人单位公章） （3）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：按询比文件格式提供书面声明并加盖响应人单位公章。 （4）响应人X站中未被列入严重失信主体名单（查询时间为报名本项目之日至开启响应文件前的任意时间）X页截图。（扫描件加盖响应人单位公章）。 （5）响应人在国家企业信用信息公示系统（***列入严重违法失信企业名单（查询时间为报名本项目之日至开启响应文件前的任意时间）X页截图（扫描件加盖响应人单位公章）。 （6）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目的响应，否则响应文件将予以否决。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时参加本项目同一标段的响应或者未划X标段的同一项目的响应，否则，相关响应均无效：按询比文件格式提供书面承诺并加盖响应人公章。 （7）响应人、响应人法定代表人、项目负责人近三年（X年1月1日至响应截止时间）内无行贿记录；按询比文件格式提供书面声明并加盖响应人单位公章。 （8）本次询比不接受联合体响应，不允许转包、X包：按询比文件格式提供书面承诺并加盖响应人公章。 （9）满足附录4人员最低资格要求
附件名称：反洗钱自评估项目服务采购-异常公示.pdf
源文地址：XType=1&publishStatus=1
项目实施地址：X1）采购范围及主要内容： 根据中国人民银行及其X支机构的监管要求，提供反洗钱自评估咨询服务，对我司X体层面的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险的评估，配合完成三类风险的评估结论及X改工作。（详见第三章采购要求）。
标段/包名称：反洗钱自评估项目服务采购
文件获取地址：Xopentype>
开标地址：Xarttime>
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