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四川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
采购与招标网 ,农林牧渔 四川 2026-10-28
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X年X月X日，X（以下简称“公司”）第七届董事X召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议X法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于X年第三季度报告的议案》。
该议案具体内X指定信息披露媒体《中国证X（Xwww.X.cn）上的《X年第三季度报告》（公告编号：X-X）X董事会审计委员会审议通过。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
罗明X内部X董事会审计委员会资格提名，董事会聘任魏晓英女士为内部审计部门负责人，简历见附件X董事会审计委员会审议通过。
三X第七届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
X
董 事 会
二〇二六年十月二十七日
附件：内部审计部门负责人简历
魏晓英，女，中国国籍，无境外永久居留权，X年X月生，本科学历。取得中级会计职称。曾就职于X、成都嘉鹏科X，现任审计专员。
X，其与持有公司5X的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处X；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证X纳入失信被执行人名单的情形。
X
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