北京万通新发展集团股份有限公司关于调整公司2026年股票期权激励计划相关事项的公告

证券代码：X证券简称：X通发展XX公司关于调X公司X年股票期权X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。重要内容提示：●调X事项：股票期权的首次授予人数由X人XX”）于X年X月X日召开第九届董事会第三十三次临时XX年股票期权激励计X《X年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草XX年X董事会对X年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）的首次授予激励对象名单进行了调X。现将有关事项说明如下：一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、X年X月X日，公司召开第九届董事会第三十一次X〈X年股票期权激励计划（草案）X〈X年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会XX年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开X年第一次临X召开第九届董事会薪酬与考核委员会X年第X〈X年股票期权激励计划（草案）X〈X年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并对本次激励计划相关事项发表核查意见。2、X年X对首次授予激X内部进X董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有X披露《董XX年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：X-X）。3、X年X月X日，公司召开X年第一次临X〈X年股票期权激励计划（草案）X〈X年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会XX年股票期权激励计划相关事宜的议案》。4、X年X月X日，公司召开第九届董事会第三十三次临时XX年股票期权激励计划XX年股票期权激励计划激励对象首次授予X召开第九届董事会薪酬与考核委员会X年第五次XX年股票期权激励计划XX年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，并对本次激励计划调X及首次授予相关事项进行了核实并发表核查意见。5、X年XX年股票期权激X股票情况的自查报告》（公告编号：X-X）。二、调X事由及调X结果1、鉴于本次激励计划中1名激励对象因个人原因主动放弃参与本次激励计划拟首次授予的资格。根据《激励计XX年X董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行相应调X，并将前述激励对象获授的股票期权份额在其他激励对象之间进行X配。调X后，首次授予的激励对象由X人调X为X人，首次授予的股票期权总量不变。除上述调XX年第一次临时股东会审议通过的内容一致。上述调X属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。2、经调X后首次授予的激励对象名单及股票期权X配情况如下表所示：■注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期X股票累计未超过本X总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本X股本总额的X%。②本激励计划激励对象不包括独立董事X5X的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。③预留授予部X的激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后X个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见X站按要求及时准确披露预留授予激励对象相关信息；超过X个月未明确激励对象的，预留X的影响公司对本次激励计划首次授予激励对象名X股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划（草X及全X财务状况及经营成果产生实质性影响。四、董事会薪酬与考核委员会意见本次对首次授予激励对象人员名单的调X，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的XX年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调X程序合法、合规，调X后本次首次授予的激励对象不存在不符合获授条件的情形，激励对象的主体资格合法、X及全体X财务状况及经营成果产生实质性影响。董X董事会对上述事项进行调X。五、法律意见书的结论性意见截至本法律意见书出具之日，本次调X已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次调X符合《管理办法》和《激X就本次调X已按照《管理办法》《X规则》的规定，履行了现阶段必要的信息披露义务X需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。六、独立财务顾问意见截至报告出具日，X通发展本激励计划调X及首次授予事项已取得了必要的批准与授权，本激励计划首次授予日、行权价格、授予对象、授X法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文X不存在不符合本激励计X本次授予尚需按照《管理办法》《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、X上海X公司X相应后续XX公司董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：X通发展XX公司第九届董事会第三X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。一、董事会会XX”）于X年X月X日以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十三次临X章程》《董事会议事规则》等有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王薇女士主持，会议X章程》的规定。二、董事会会议审议情况经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：XX年股票期权激励XX年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中1名激励对象因个人原因主动放弃参X《X年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草XX年X董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行相应调X，并将前述激励对象获授的股票期权份额在其他激励对象之间进行X配。调X后，首次授予的激励对象人数由X人调X为X人，首次授予的股票期权总量不变。除上XX年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草X于同日披露的《关于调X公司X年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：X-X）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过XX年股票期权激励计划激励对象首次授予X股权激励管理办法》《激励计划XX年第一次临时X本次激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定X年X月X日为首次授予日，以X.XX份的行权价格向符合条件的X名激励对象授予4,X.XXX于同日披露的《关于向公司X年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：X-X）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议XX公司董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：X通发展XX公司X年第X及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况一股东会召开的时间：X年X月X日二股东会召开的地址：X6XXD座4层第一会议室三出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东X情况：■注：出席会议的XX总数的比例，以本次股东会股权登记日的总股本1,X,X,X股为基数计X法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。XX”）董事会召集X络投票相结合的方式进行表决，董事长王薇女士主持了本次会议。本次会议召集和表决X法》《公司章程》等法律、法X董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人。2、董X部X高管列席会议。二、议案审议情况一非累积投票议案1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：■2、议案名称：关于公司《X年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：■3、议案名称：关于公司《X年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：■4、议案名称：关于提请股东会授权董事会XX年股票期权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：■二涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案■三关于议案表决的有关情况说明1、议案2-议案4为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有X数的X以上审议通过。2、议案2-议案4为涉及关联XX年股票期权激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。三、律师见证情况一本次股东X：X律师：张小永律师、周圆律师二律师见证结论意见：X通发展本次股东会的召集和召开程序符X章程》等规定，出席本次股东会人员和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法XX公司董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：X通发展XX公司关于公司X年股票期权激X股票情况的自查报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担XX”）于X年X月X日召开第九届董事会第三十一次X〈X年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于X年X月X日X（Xwww.X.cn）X股权激励管理办法》（以下简称“《管理办X制度的有关规定，公司对X年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）前期决策和实施过程采取了充X必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据X对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内（X年X月X日至X年X月X日，以X股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查范围与程序（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及其近亲属。（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信X向X上海X公司X股票的情况进行了查询确认，并取得X上海X公司出具的《信息披露义务X变更查询证明》及附X变更明细X股票情况说明根据X上海X公司出具的相关查询文件，在自查期间，共有7名核查对象（其中1名系内幕信息知情人亲属）在公告前6个月存在买卖公司股票的行为。经核查，其中6名核查对象在自查期间的买卖行为均发生在知悉X股票的行为系基于X场交易情况自行判断而进X股票时，并未获知公司筹划本次激励计划的相关信息，不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易的情形。此外，有1X股票行为，发生X首次公开X核查，确认其不存在利用本次激励计划相关信息进行交易获取利益的主观故意，该等情形系其对股权激励等相关法律法规缺乏足够理解所致。该人员同时为本次激励计划拟首次授予激励对象，基于审慎性原则，为确保本次激励计划合法合规，该名核查对象已主动放弃参与本次激X将在履行相关审议程序后，对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量等予以相应调X。除上述情况外，其余核查对XX在策划本次激励计划X信息披露管理办X内部制度的规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员进行了登记，并采取相应保密措施。本次激励计划草案首次公开披露前，未发现信息泄露的情形，也不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行交易的XX公司董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：X通发展XX公司关于向公司X年股票期权激励计划激励对象X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。重要内容提示：1、首次授予日：X年X月X日2、首次授予数量：4,X.XX份3、行权价格：XX”）于X年X月X日召开第九届董事会第三十三次临XX年股票期权激励计划激励对象首次授予股X股权激励管理办法》（以下简XX年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划XX年第一次临时XX年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）的首次授予条件已经成就，确定本激励计划的首次授予日为X年X月X日。现将有关事项说明如下：一、本次激励计划授予情况（一）已履行的决策程序和信息披露情况1、X年X月X日，公司召开第九届董事会第三十一次X〈X年股票期权激励计划（草案）X〈X年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会XX年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开X年第一次临X召开第九届董事会薪酬与考核委员会X年第X〈X年股票期权激励计划（草案）X〈X年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并对本次激励计划相关事项发表核查意见。2、X年X对首次授予激X内部进X董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有X披露《董XX年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：X-X）。3、X年X月X日，公司召开X年第一次临X〈X年股票期权激励计划（草案）X〈X年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会XX年股票期权激励计划相关事宜的议案》。4、X年X月X日，公司召开第九届董事会第三十三次临时XX年股票期权激励计划XX年股票期权激励计划激励对象首次授予X召开第九届董事会薪酬与考核委员会X年第五次XX年股票期权激励计划XX年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，并对本次激励计划调X及首次授予相关事项进行了核实并发表核查意见。5、X年XX年股票期权激X股票情况的自查报告》（公告编号：X-X）。（二）董事会关于符合授予条件的说明及董事会薪酬与考核委员会的意见1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，X应向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权：（1）公司未发生如下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被X会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被X会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；③X后最近X个X章程、公开承诺进行利润X配的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。（2）激励对象未发生如下任一情形：①最近X个月内被证券交易所认定为不适当人选；②最近X个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近X个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚X法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形X股权激励的；⑥中国证监会认定的其他X和本次激励计划首次授予的激励对象均未发生上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已成就。2、董事会薪酬与考核委员会意见根据《管理办法》及《激励计X和本次首次授予激励对象均未发生X本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。董X本次激励计划的首次授予条件已成就，同意首次授予日为X年X月X日，并同意以X.XX份的行权价格向符合授予条件的X名激励对象授予4,X.XX份股票期权。（三）本次激励计划首次授予的具体情况1、首次授予日：X年X月X日；2、首次授予数量：4,X.XX份；3、首次授予人数：X人；4、首次授予的行权价格：X.XX份；5、股票来源：XA股普通股股票；6、首次授予的股票期权在各激励对象间的X配情况如下表所示：■注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期X股票累计未超过本X总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本X股本总额的X%。②本激励计划激励对象不包括独立董事X5X的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。③预留授予部X的激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后X个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见X站按要求及时准确披露预留授予激励对象相关信息；超过X个月未明确激励对象的，预留权益失效。7、本次激励计划的有效期、等待期、行权安排和行权条件情况（1）有效期本次激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过X个月。（2）等待期本次激励计划首次授予股票期权的等待期为自授予之日起X个月、X个月。激励对象根据本次激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。（3）行权安排本次激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但X年度报告、半年度报告公告前X日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前XX季度报告、业绩预告、业绩快报公X股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；④中国证监会及证券交易所规定的其他X依据《证券法》《X规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间和比例的安排如下表所示：■在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行X按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当X将予以注销。（4）行权条件①公司层面业绩考核要求：本次激励计划首次授予部X股票期权的考核年度为X-X年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为股票期权的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：■注：①上述“营业收入”以经审计的合并报表数据为计算依据；②上述“X股东的扣除非经常性损益的净利润为基础，并剔除本次及其他股权激励计划、员工持股计划XX费用影响作为计算依据；③芯X场占有率标准的判断以权威第三方或行业头部企业出具的相关报告为准；X对投资者的业绩预X为满足行权条件的激励对象X未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权X注销X层面X所属激励对象，其他非子公司的激励对象无该层面的业绩考核要求。该子