中科星图股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目场地用途的公告

证券代码：X 证券简称：中科星图 公告编号：X-X X年XX（X”）召开第三届董事会审计委员会X年第九次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调X部X募集资金投资项X将X年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“GEOVIS OnlineX数字地球建设项目”所建设的建筑用途调X为研发办X，并将部X闲置场地出租。保X对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于X年X月X日核发《X向特定对象发行股票X的批复》（证X向特定对X于X年X月发行人民币普通股X,X,X股，每股发行价格为人民币X.XX，募集资金总额为人民币1,X,X,X.XX，扣除各项发行费用（不含税）人民币X,X,X.XX后，实际募集资金净额为人民币1,X,X,X.XX。上述资金已于X年X月X日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[X]第ZGX号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募投项目基本情况
XX年度向特定对象发行A股股票证X本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：X
■
“GEOVIS OnlineX数字地球建设项目”原定达到预定可使用状态的时间为X年X月，X经审慎研究，于X年X月X日召开第三届董事会审计委员会X年第六次会议、第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS OnlineX数字地球建X在募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期调X为X年X月。X年X月，项目已达到预定可使用状态。
二、本次调X部X募集资金投资项目场地用途的具体情况
X场最新情况X主营业务结构处于战略转型与新旧动能转换阶段，传统X场需求及行业技术演进阶段性影响X战略重心逐步向商业航天、低空经济X规划的“GEOVIS OnlineX数字地球建设项目”在建设完成后现有部XX域XX的使用X拟将“GEOVIS OnlineX数字地球建设项目”所建设的建筑调X为X研发和行政办公的场地需求之外，预计部X场地会存在闲置的情况，为提高募投项X自身经营需求的情况下，公司拟将部X闲置场地出租，出租X和投资的参股公司及中科星图生态上下游企业。
三、本次调X部X募X的影响
本次公司将X年度向特定对象发行A股股票募投项目“GEOVIS OnlineX数字地球建设项目”所建设的建筑用途调X为研发办X，X根据X体战略规划X、研发团队实际办公情况等相关因素，并结合募投项目的实际情况作出的审慎、合理决策，有利于进XX的使用效率，XX年度向特定对象发行A股股票募投项目的实X的X及股东利益X履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况 （二）董事会审议情况 五、保荐人核查意见
特此公告。 X年X月X日
证券代码：X 证券简称：中科星图 公告编号：X-X 关于召开X年第三次临时股X董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：X年X月X日
● XX：上海XX
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
X年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：Xr/> （三）投票方式：本次股东会所采用的表决X络投票相结合的方式 召开日期时间：X年X月X日 X点XX
召开地址：X1座五层集团会议室 至X年X月X日
采XXXX的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:X-9:X，9:X-X:X，X:X-X:XX的投票时间为股东会召开当日的9:X-X:X。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应X自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体XX年X月X日召开的第三届董事会第二十二次会X于X年X月X日X站（Xwww.X.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露X将在X年第三次临时股东会召开前，X站（Xwww.X.cnXX年第三次临时股东会会议资料》。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意X股东通过上海XX行使表决权的X交易终端）进行投票XX址：vote.sseinfo.com）进行投XX进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。XX站说明。
（二）同一表决XX或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账XXX络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已X别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，X别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日X时在X上海X公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和X股东。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间
X年X月X日上午X:X-X:X、下午X:X-X:X
（二）登记地点
XX临空经XX2号国家地理信息科技产业园1A-4X8层集团证券部
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加X股东；X参见附件1。
拟出席本次会议的股东或XXX文件须在X年X月X日X的时间为准，信函X不接受电话方式X登记。参会手续文件要求如下：
1.自然人股东：本人X或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2.自然人股东授权代理人：XX件原件、自然人股东X件复印件、X原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：X件原件、法人股东营业执照（复印件并X）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4.法人股东授权代理人：XX件原件、法人股东营业执照（复印件并X）、X原件（X）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5.融X融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的X原件；投资者为个人的，还应持本人X或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并X）、参会人员有效X件原件、X原件。
注：以上所有原件（除X外）均需一份复印件，如通过传真方式X登记，请提供必要X电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项 （二）参会股东请携带相关证件提X/> （三）会议联系方式：
会议联系人：Xr/> X四）联系地址：X2号国家地理信息科技产业园1A-4X8层集团证券部。
特此公告。 X年X月X日
附件1：X
X 委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人X（盖章）： 受托人X：
委托人X号： 受托人X号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本X中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：X 证券简称：中科星图 公告编号：X-X 第三届董事会第二十二次会X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长许光銮召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事X部X高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程X法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性X章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调X部X募集资金投资项目场地用途的议案》
X经过审慎X析后作出的决定，该调X能够有效提升建筑场地使用效率，优X业务发展需要，符合公司X及全X正常生产经营造成重大不利影响。
表决结果：X票同意，0票反对，0票弃权。X同日X站（Xwww.X.cn）X关于调X部X募集资金投资项目场地用途的公告》（公告编号：X-X）X第三届董事会审计委员会X年第九次会议审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开X年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于X年X月X日召开X年第三次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。
表决结果：X票同意，0票反对，0票弃权。X同日X站（Xwww.X.cn）X关于召开X年第三次临时股东会的通知》（公告编号：X-X）。
特此公告。 X年X月X日