岳阳林纸股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担X董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完X，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承X负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完X。第三季度财务报表是否经审计□是√否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：X币种：人民币■注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。（二）非经常性损益项目和金额√适用□不适用X将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的X信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用单位：X币种：人民币■（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用■二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股■持股5%以上股东、前X名股东及前X名无限售流通股股东参与转融通X情况□适用√不适用前X名股东及前X名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用三、其他提醒事X报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用四、季度财务报表（一）审计意见类型□适用√不适用（二）财务报表合并资产负债表X年X月X日编X单位：X币种：人X负责人：X会计工作负责人：X机构负责人：X利润表X年1一X月编X单位：X币种：人X负责人：X会计工作负责人：X机构负责人：X现金流量表X年1一X月编X单位：X币种：人X负责人：X会计工作负责人：X机构负责人：X）X年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调X首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用特X董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：岳阳林纸公告编号X关于修订《公司章程X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法X（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会X章程〉及相关议事规则的议案》。为进一步完善X章程指引X拟设副董事长，高级管理人员增设“高级副总经理”，进一步明确董事会审计委员会委员由董事会X需对《X有X章程X股东会议事规X董事会议事规则》中涉及的条款进行相应修订，具体修订X章程》及X股东会审议批准。公司X管理层或X章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更X场监督管理部门登记备案的内容为准。特X董事会二〇二六年十月三十一日X章程》及相关议事规则修订对比X章程》及相关议事规则修订对比X章程》修订情况X股东会议事规则》修订情况X董事会议事规则》修订情况■证券代码：X证券简称：岳阳林纸公告编号X关于召开X年X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。重要内容提示：●股东会召开日期：X年X月X日●XX：上海XX一、召开会议的基本情况一股东会类型和届次：X年第二次临时股东会二股东会召集人：X票方式：本次股东会所采用的表决X络投X时间和地点召开的日期时间：X年X月X日X点XX召开地XX新港多式联运物流园X号岳阳林XXXX、起止XX：上海XX络投票起止时间：自X年X月X日至X年X月X日采XXXX的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:X-9:X，9:X-X:X，X:X-X:XX的投票时间为股东会召开当日的9:X-X:X。六融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投X自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型■一各议案已披露的时间和披露媒体以上议案1、2、3经公司于X年X月X日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，议案4.X.X、4.X、4.X）经公司于X年X月X日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，详见X年X月X日、X日刊登Xwww.X.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相应会议决议公告。二特别决议议案：1三对中小投资者单独计票的议案：2、3、4.X.X、4.X、4.X四涉及关联股东回避表决的议案：3应回避表决的关联股X、泰格XX公司及其他符合关联关系的股东。五涉及优先股股东参与表决的议案：无。三X股东通过上海XX行使表决权的X交易终端）进行投票XX址：vote.sseinfo.com）进行投XX进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。XX站说明。二股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。三同一表决XX或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账XXX络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已X别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，X别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。五股东对所有议案均表决完毕才能提交。六采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象一股权登记日X时在X上海X公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和X股东。■二公X聘请的律师。四其他人员。五、会议登记方法一法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人X和能证明其具有法XX登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人X、法人股东单位的法定X登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人X或其他能够表明X登记；委托代理人出席会议的，代理人应X登记。异地股东可以通过传真方式登记。二出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带X明、X等原件，以便验证入场。六、其他事项一联系方式联系地XX新港多式联运物流园X号岳阳林X联系人：X话：X－X二出席会议者食宿、交通费用自理。特X董事会X年X月X日附件1：X附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件1XXX公司：X本人）XX年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东账户号：■■委托人X（盖章）：受托人X：委托人X号：受托人X号：委托日期：X年X月日备注：对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应当在委托书表格中的“投票数”填写投票数。委托人在本X中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举作为议案组编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相XX股股票，该次股东会应选董事3名，董事候选人有3名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有X股的选举票数。三、股东应当以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案X别累X召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事3名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：■某投资者XX股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.X“关于选举公司第九届董事会部X董事的议案”就有X票的表决权。该投资者可以以X票为限，对议案1.X按自己的意愿表决。他（她）既可以把X票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合X散投给任意候选人。如表所示：■证券代码：X证券简称：岳阳林纸公告编号X关于预计XX董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。重要内X股东会审议。●公司与关联X日常生产经营所需，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序X年XX（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计X年度日常关联交易X股东会审议，关联股东将在股东XX年第三次独立董事专门会议审议通过，认X的独X及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；关联交易的执行应确保定价公允和业X董事会审议。（二）前次日常XX年第三次临时股东会审议通过了《关于预计X年度日X预计X年度日常关联交易事项，其中，X原材料、接受劳务、承租的日常关联交易金额X别为X,X.XX、6,X.XX、1,X.XX，合计X,X.XX；销售商品、提供劳务、出租的关联交易金额X别为X,X.XX、1,X.XX、X.X根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联X于X年X月X日X关于预计X年度日常关联交易的公告》（公告编号：X-X）。X年1一X月发生采购商品、接受劳务、承租的关联交易金额为X,X.XX，占预计金额的X.X%；出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为X,X.XX，占预计金额X.X%。具体如下：单位：人民币X■（三）X年度日常关联交易XX年度日常关联交易预计情况X将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。二、关联X的关联X全XXX公司（以下简称“泰格林纸”）XX.X控股股东，持有X与泰格林XX、X、湛江冠豪纸业有XX、山东银河瑞雪纸业有X同受直X与中国诚通XX公司控制X为公司参股公司。其他关联X或能实施影响的公司。根据《上海证券交易所X规则》及《企业会计准则第X号一一关联方披露》有关关联关X构成关联关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。■X年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：单位：人民币X■（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力X析以上各关联方生产经营正常有序，均具备较强的履约能力。三、关联交易主要内容和定价政策（一）交易内X与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品X向泰格林纸提供的产品及服务为水、电、汽、材料、纸品及劳务，除上述产品、服X生产经营活动中能够提供的其X提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、木X要求的，在泰格林纸依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服X或本公司及其子公司。公司X采购化学品，销售产品、提供劳务、出租XX原材料。（二）定价XX年年度股东大会审议X与XX公司关联交易框架协议》，协议有效期三年，X或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照XX年年度股东X的《供应商品及服务框架协议》，协议有效期三年，X或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则X商品供应及服务应X场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等XX购销产品、提供劳务、出租XX原材料，X场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格X的影响公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资X优势，以上关联交易基于正常的业务经营需要，具有必要性和持续性，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，X场价格协商定价、公平交易，维护了交X或中小股东利益的情X的独立性，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。特X董事会二〇二六年十月三十一日证券代码：X证券简称：岳阳林纸公告编号X关于聘任中审众环会计师XX年度财务审计机X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。重要内容提示：●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）●根据主管部门对会计师事务所轮换的有关规定新聘会计师事务所；前任会计师事务所无异议。为有效开展X年度财务审计和内部控制管X（以下简称“公司”）拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为X年度财务审计机构及内控审计机构。一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息■2、投资者保护能力中审众环会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和X职业保险。截至X年末，累计已计提职业风险基金和X的职业保险累计赔偿限额8X，职业风险基金计提及职业保险X符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。3、诚信记录中审众环会计师事务所近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施X次、自律监管措施0次、纪律处X5次。X名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚X人次、监督管理措施X人次、纪律处XX人次，未受到刑事处罚、自律监管措施。（二）项目信息1、基本信息■2、诚信记录项目合伙人、签字X会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处X的情况。3、独立性中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字X会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。4、审计收费公司X年度审计费用为人民币XX，其中年报审计费用为人民币XX，内部控制审计费用为人民币X的业务规模、工作的复杂程度及审计工作量等因素确定。X年度审计费用为人民币XX，其中年报审计费用为人民币XX，内部控制审计费用为人民币XX，与上一年度相同。二、拟聘任会计师事务所的情况说明（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见天健会计师事务所（特殊普通合伙X提供X年度至X年度财务审计及内控审计服务，X出具的审计意见类型为标准无保留X不存在已委托天健开展部X审计工作后又解聘其职务的情形。（二）拟变更会计师事务所的原因鉴于天X提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证X选聘会计师事务所管理办法》（财会〔X〕4X审计工作的X业务发X拟变更会计师事务所。本次变更系基于轮换规定X提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履X对其多年来的辛勤工作和良X与前后X已就本次变更会计师事务所事项与天健进行了事前沟通，天健已知悉本次变更事宜，并X提供审计服务X管理层、治理层不存在因审计范围、审计意见等方面产生的X歧，亦无X已允许拟聘任的中审众环会计师事务所与天健进行沟通。目前，前后任会计师事务所的X会向中审众环会计师事务所提供必要的协助，确保审计工作顺利开展。三、拟聘任会计师事务所履行的程序X第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于选聘X年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，审查选聘文件，确定选聘方式、评价要素和具体评X标准；第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师XX年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认X中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）X财务审计及内控审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能X年度财务审计及内控XX年度财务审计机构及内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。（二X于X年X月X日召开了第九届董事会第九次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任中审众环会计师XX年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。（三）生效日期本次聘任X股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。特X董事会二〇二六年十月三十一日证券代码：X证券简称：岳阳林纸公告编号X第九届董X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。一、董事会会议召开情X（以下简称“公司”）第九届董事X法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性X章程》（以下简称《公司章程》）的规定。（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式本次董事会会议通知和材料于XX）董事会会议召开情况本次董事会会议于X年X月X日X岳X，会议应出席董事4人，实际出席4人。由过半数董事推选，独立董事杨艳主持了会议。二、董事会会议审议情况（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议XX年第三季度报告》。公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通XX年第三季度报告〉中的财务信息》，同意该季度报告中的财务会计报表及其他财务信息，同意将其作为该季度报告的组成部X提交董事会审议。相关内容详见X年X月X日刊登Xwww.X.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时XX年第三季度报告》。（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃X章程〉及相关议事规则的议案》。为进一步完善X章程指引X拟设副董事长，高级管理人员增设“高级副总经理”，进一步明确董事会审计委员会委员由董事会选举产生。鉴于上述调X，董事会同意对《公