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津药达仁堂集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
采购与招标网 ,商业服务 天津 2026-10-24
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● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：X年X月X日
(二)股东会召开的地址：X恢复表决权的优先股股东X情况：
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X法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会X络投票相结X法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[X]X号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定X董事长王磊女士X董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事幸建华先生（非独立董事）、独立董事杨木光先生、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；
2、公司总经理陈洪先生出席了本次会议；董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并X工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第1项议案为股东大会特别决议事项，该项议案已经出席本次股东大会的股东所持X总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东X：北京观韬X
律师：徐涛、刘颖
(二)律师见X本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特XX公司董事会
X年X月X日
X
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