中贝通信集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书

证券代码：X证券简称：中贝通信公告编号：X-X债券代码XX公司关于以集中竞价交易方式回购X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性依法承担法律责任。重要内容提示X金额：不低于人民币5,XX（含）且不超过人民币X,XX（X自有资金或自筹资X用途：不低于人民币5,XX（含）且不超过X价值及股东权X价格：不超过人民币X.XX股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过X股票交易均价的X%X方式：集中竞价交易方式X价值及股东权X董事会审议X方案之日起不超过3个月●相关股东是否存在减持X董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月无X的计划。如上述主X将按照相关规定及时履行信息披露义务。●相关风险提示：1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限，可能存在本次回购方案无法实施的风险；2、若发生对公司股票交易价格产X生产经营、财务情况、外部客观情况X董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；3、如后续监管部门颁布X相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中存在需要根据最新X将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限X场情况择机做出回购决策并予以实施，并X事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、回购方案的审议X召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了XX章程》的规定，X方案经三X之二以上董事出席的董事会会议审议通X股东会审议。上述董XX自律监管指引第7号X》《公司章程》等相关规定。二、回购预案的主要内容本次回购预案的主要内容如下：■（X未来发展的信心，为X股东利益，公司拟以自有资金X，用于维护公司价值及股东权益X发行的人民币普通股A股。（X的方式X拟通过上X以集中竞价交易X回购。（X的实施期限1、本次用于维护公司价值及股东权X董事会审议X方案之日起不超过3个月。公司将根据董事会决议，在回购期限X场情况择机作出回购决策并X股票如因筹划重大事项连续停牌X个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。2、如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在此期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）如果在回购期限内，回X管理层X场情况及用途的需要，在董事会授权范围内决定终止本次回购方案；（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。3X：（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。（五）拟X总股本的比例、资金总额■上表拟回购数量按照回购价格上限X.XXX总股本比例，以回购X的实际回购情X实施资本公积转增股本、派送股票红X将根据相关规定X的数量进行相应调X。（X的价格X间、定价原则X的价格不超过人民币X.XX董事会审议X股票交易均价的X%。若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金X红、派送股票红利、配股、股票拆X将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调X。（X的资金来源X自有资金或自X股权结构的变动情况■注：以上测算数据仅供X股本结构实际变动情况以后续实施情况X日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及X地位等可能产生的影响的X析截至XX总X股东的净资产为X.XX，流动资产为X.XX。按照本X的资金总额上限1X测算，回购资X股东的净资产、流动资产的比例X别为0.X%、2.X%和1.X%X经营情况、财务状况及未来发展规划X经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大影响。本X自有资金或自筹资金，公司将在回购期限内择机X债务履行能力和持续经营能力产生重大影X的股权X布仍X条件XX董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会X决议前6个月内是否买X的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易X场行为的说明，以及在回购X控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在董事会做出XX的行为。上述主体不存在与本次回购方案利益冲突、内幕X场X的计划。若上述主X将严格按照相关规定及时履行X向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具X控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未来3个月、未来6个X计划；公司其他持股5%以上的股东未来3个月、未来6个X计划。如上述主X将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。（十X后依法注销或者转让的相关安X价值及股东权益，公司届X章程》相关规定履行实施员工持股计X价X将在披露回X变动公告X个月后采用集X生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因X将按相关规定提交董事会或者股东会审议，并及时履X防范侵害债权人利益的相关安XXX发生资不抵债的情X将依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充X保障债权人的合法权益。（十四）XX事宜的具体授权X本次X董事会授权公司管理层具体XX的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：1、维护回购专用证券账户及其他相关事宜；2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据X场的具体情况，制定及调X本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；3、X相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与X相关的所有必要的X章程》以及其他可能涉及变动的资料X章程》修改及变更登记等事宜；4、如监管部门X的政策发生X场条件发生变化，X章程》规定必须由董事X管理层对X的具体方案等相关事项进行相应调X；5、决定聘请相关中介机构（如需要）；6、根据实际情况X，包括回购的时间、价格和数量等；7、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，X其他以上虽未列明XX董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项X完毕之日止。三、回购预案的不确定性风险1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限，可能存在本次回购方案无法实施的风险；2、若发生对公司股票交易价格产X生产经营、财务情况、外部客观情况X董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；3、如后续监管部门颁布X相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中存在需要根据最新X将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限X场情况择机做出回购决策并予以实施，并X事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。四、其他事项说明（一）回购专用证券账户X已在X上海X公X回购专用证券账户，X价值及股东权益，专用证券账户XX公司回购专用证券账户证券账户号码：BX将严格按照XX自律监管指引第7号X》等相关规定，在回购期限X场情况择机做出回购决策并予以实施，同时X事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注XX公司董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：中贝通信公告编号：X-X债券代码XX公司关于不向下修正“中X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。重要内容提示：●X年X月X日XX”）股价已满足在任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价格低于转股价格的X%的情形，触发“中贝转债”转X第四届董事会X董事会决定本次不向下修正“中贝转债”转股价格，并且在未来6个月内（即X年XX股价如再次触发“中贝转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从X年X月X日起重新计算），如再次触发“中贝转债”转X董事会将再次召开会议决定是否行使“中贝转债”转股价格向下修正的权利。一、可转债X概况1、发行日期：X年X月X日2、发行数量：XX张（X.7X手）3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币XX，按面值发行4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币5.XX5、发行票面利率：本次发行的可转债票面利率X第一年0.X%、第二年0.X%、第三年1.X%、第四年1.X%、第五年2.X%、第六年3.X%。6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自X年X月X日至X年X月X日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。7、X日期：X年X月X日8、债券代码：X、债券简称：中贝转债X、转股起止日期：X年X月X日（非交易日顺延至下一个交易日）至X年X月X日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。X、根据《上海证券交易所X规则X《中贝XX公X债券募集说明书》（以下简称“《X本次发行的“中贝转债”初始转股价为X.XX股，最新转股价格为X.XX股。历次转股价格调X情况如下：（1）因公司XX资本减少，“中贝转债”转股价格由X.XX股调X为X.XX股，转股价格调X实施日期为XXX站发布的《关于部X限制性股票回购注销完成暨调X可转债转股价格的公告》（公告编号：X-X）。（2）因“中贝转债”实施修正条款，自X年X月X日起，“中贝转债”的转股价格由X.XX股向下修正为XX站发布的《关于向下修正“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：X-X）。（3）因公司实施X年度权益X派，向全体股东每X股派发现金红利1.5X（含税），每X股以资本公积转增3股，自X年X月X日起，“中贝转债”的转股价格由X.XX股调X为XX站发布的《关于利润X配调X“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：X-X）。（4）因公司XX资本减少，“中贝转债”转股价格由X.XX股调X为X.XX股，转股价格调X实施日期为XXX站发布的《关于部X限制性股票注销完成暨调X“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：X-X）。（5）因公司实施X年度权益X派，向全体股东每X股派发现金红利1.1X（含税），自X年X月X日起，“中贝转债”的转股价格由X.XX股调X为XX站发布的《关于利润X配调X“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：X-X）。（6）因公司向特定对象发行股票事宜，自X年X月X日起，“中贝转债”转股价格由X.XX股调X为XX站发布的《关于因向特定对象发行股票调X“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：X-X）。（7）因公司实施X年度权益X派，向全体股东每X股派发现金红利0.7X（含税），自X年X月X日起，“中贝转债”的转股价格由X.XX股调X为XX站发布的《关于利润X配调X“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：X-X）。二、可转债转股价格修正条款触发情况根据《募集说明书》的约定X股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格X董事会有权提出转X股东会表决。自X年XXA股股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格X.XX股的X%，即X.XX股的情形，已触发“中贝转债”转股价格向下修正条款。三、本次不向下修正“中贝转债”转股价格X召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“中贝转债”转X的基本情况、股价走势、XX长期发展潜力X及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即X年X月X日至X年X月X日），如再次触发“中贝转债X亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从X年X月X日起重新计算），如再次触发“中贝转债”转X董事会将再次召开会议决定是否行使“中贝转债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注XX公司董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：中贝通信公告编号：X-X债券代码XX公司第四届董事会X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完XXX”）第四届董事会第二十一次会议于X年X月X日以X事，于X年X月XX开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议X部X高级管理人员列席了会议。会议X法》、《中X章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：一、审议通过X的议案》。1、议案内容：公司拟使用不低于人民币X,XX（含）且不超过人民币X,XX（含）的自有资XX将用于员工X价值及股东权益。本次用于员工持股计划或股权X董事会审议X方案之日X价值及股东权X董事会审议X方案之日起不超过3个月。公司将根据董事会决议，在回购期限X场情况择机作出回购决策并予以实施。2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；4、本议案无需提交股东会审议；5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》X站（http:X.cn）披露的相关内容。二、审议通过了《关于不向下修正“中贝转债”转股价格的议案》。1、议案内容：综合考虑公司的基本情况、股价走势、XX长期发展潜力X及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即X年X月X日至X年X月X日），如再次触发“中贝转债X亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从X年X月X日起重新计算），如再次触发“中贝转债”转X董事会将再次召开会议决定是否行使“中贝转债”转股价格向下修正的权利。2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；4、本议案无需提交股东会审议；5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》X站（http:X.cn）披露XX公司董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：中贝通信公告编号：X-X债券代码XX公司关于以集中竞价X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性依法承担法律责任。重要内容提示X金额：不低于人民币5,XX（含）且不超过人民币X,XX（X自有资金或自筹资X用途：不低于人民币5,XX（含）且不超过人民币X,XX（含）用于员工持股计划或股权激X价格：不超过人民币X.XX股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过X股票交易均价的X%X方式：集中竞价交易方X期限：用于员工持股计划或股权X董事会审议X方案之日起不超过X个月●相关股东是否存在减持X董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月无X的计划。如上述主X将按照相关规定及时履行信息披露义务。●相关风险提示：1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限，可能存在本次回购方案无法实施的风险；2、若发生对公司股票交易价格产X生产经营、财务情况、外部客观情况X董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；3、X拟用于实施员工持股计划或股权激励，可能存在相关员工持股X董事会或股东会等决策机构审议通过或因其他原因无法实施，导X无法授出或转让的风险。4、如后续监管部门颁布X相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中存在需要根据最新X将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限X场情况择机做出回购决策并予以实施，并X事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、回购方案的审议X召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了XX章程》的规定，X方案经三X之二以上董事出席的董事会会议审议通X股东会审议。上述董XX自律监管指引第7号X》《公司章程》等相关规定。二、回购预案的主要内容本次回购预案的主要内容如下：■（X未来发展的信心，为X股东利益，进一步完善公司长效激励X利益和核心团队个人X长期可持续发展，公司拟以自有资金X，用于未来实施员工持股计划或者股权激励X发行的人民币普通股A股。（X的方式X拟通过上X以集中竞价交易X回购。（X的实施期限1、本次用于员工持股计划或股权X董事会审议XX将根据董事会决议，在回购期限X场情况择机作出回购决策并X股票如因筹划重大事项连续停牌X个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。2、如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在此期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）如果在回购期限内，回X管理层X场情况及用途的需要，在董事会授权范围内决定终止本次回购方案；（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。3X：（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。（五