-
昆山科森科技股份有限公司
采购与招标网 ,科技文教旅游 上海 2026-10-26
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：X币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：X币种：人民币
单位：X币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前X名股东及前X名无限售流通股股东参与转融通X情况
□适用 √不适用
前X名股东及前X名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
X报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用X资产结构，结合自身X于X年X月X日召开第四届董事会第二十四次会议、于X年X月X日召开X年第三次临时股东大会，X股权的议案》，公司以9.XX人民币的对价将持有的科森医疗X%的股权转让给耀岭科。X将不再持有科森医疗股权，科森医疗X的合并报表X已收到全部款项9.XX。内容详见公司X别于X年X月X日、X年X月X日、X年X月X日、X年X月X日、X年X月X日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》X站（Xwww.X.cnX股权的公告》（公告编号：XX股权监管工作函的回复公告》（公告编号：XX股权的进展公告》（公告编号：XX股权的进展公告》（公告编号：XX股权的结果公告》（公告编号：X-X）。
■
注：上述实际使用金额按照已披露的资金使用计划推进，且均在计划使用金额范围内，X关联方。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
X年X月X日
编制单X
单位：X币种：人民币审计类型：未经审计
■
X年1一X月
编制单X
单位：X币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润X0X, 上期被合并方实现的净利润X0X。
公司负责人：X会计工作负责人：X构负责人：Xr/> 合并现金流量表
X年1一X月
编制单X
单位：X币种：人民币审计类型：未经审计
■
□适用 √不适用
特此公告。
董事会
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：科森科技 公告编号：X-X
关于召开X年第三季度业绩说X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：X年X月X日（星期四）X:X-X:X
●会议召开地址：XXX络互动
●投资者可于X年X月X日（星期四）至X月X日（星期三）X:XXX站首页X“提问预征集XsentX将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：X年X月X日（星期四）X:X-X:X
（二）会议召X
（三）会议召XX络互动
三、参加人员
董事长兼总经理：徐金根先生
董事会秘书：王亚倩女士
财务总监：付美女士
独立董事：章善新先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在X年X月X日（星期四）X:X-X:XXX（https:X.com/）X将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于X年X月X日（星期四）至X月X日（星期三）X:XXX站首页，X“提问预征集”栏目（https:X.com/preCallQa），根据活动时间，选中本XX提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：Xr/> 电话：X-XXrsentech.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者X（https:X.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：科森科技 公告编号：X-X
关于X董事、高级管理人员责X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
本次拟X董事、高级管理人员责任险的具体方案如下：
1.投保XX公司
2.被保险人：X公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3.赔偿限额：不超过人民币5,X.XX
4.保险费用：人民币X.XX
5.保险期限：X个月
以上方案具体以最终签订的保险合X董事会拟提请股东会在上述权限内授权X管理层X公司全体董事、高级管理人员责任险X的相关事X、保险金额、保险费及其他保险X或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前X与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决X治理准X章程》的规定，公司全体董事X董事及高级管理人X股东会审议。
特此公告。
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：科森科技 公告编号：X-X
第五届董事会第十次会X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（X（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）X，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于X年X月X日以通讯方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。
（四）本X法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈X年第三季度报告〉的议案》X同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》X站（Xwww.X.cn）的《X年第三季度报告》X第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）逐项X治理相关制度的议案》X同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》X站（Xwww.X.X治理相关制度的公告》。
2.X《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.X《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管X股东会审议。
（三）审议通过《关于X董事、高级管理人员责任险的议案》X同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》X站（Xwww.X.cn）的《关于X董事、高级管理人员责任险的公告》。
全体董事X股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开X年第三次临时股东会的议案》X同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》X站（Xwww.X.cn）的《关于召开X年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：科森科技 公告编号：X-X
为进一步X（以下简称X规范运X法》《X公司章程指引》《上海证券交易X自律监管指引第1号一一规范运作（X年X月修订）》等X章程》等的要求，公司于X年X月X日召开第五届董事会第十次会议，审X治X拟修订及制定治理相关制度，具体情况如下：
一、制定《对外投资管理X对外投资事项，提高公司资产、资金X股东的合法权X法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所X规则》等有关法X章程》的相关规定，结合公司实际情况拟制定《对外投资管理制度》。
二、修订《董事、高级管理人员薪酬管理X董事和高级管理人员薪酬管理，健全激励约束并重、业绩X与股东合法权益，根据《中X治理准则》《X公司独立董事管理办法》等X章程》等的要求，结合公司实际拟修订《董事、高级管理人员薪X董事会薪酬与考核X股东会审议。
上述制度全文已与公告同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》X站（Xwww.X.cn）。
特此公告。
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：科森科技 公告编号：X-X
关于召开X年第三次临时股东X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：X年X月X日
●XX：上海XX
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
X年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：Xr/> (三)投票方式：本次股东会所采用的表决X络投票相结合的方式
召开地址：XX络投票起止时间：自X年X月X日
至X年X月X日
采XXXX的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:X-9:X，9:X-X:X，X:X-X:XX的投票时间为股东会召开当日的9:X-X:X。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投X自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时X于X年X月X日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了议案1；其中议案2，全体董事回避表决，直接提交X同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》X站（Xwww.X.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：徐金根
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意X股东通过上海XX行使表决权的X交易终端）进行投票XX址：vote.sseinfo.com）进行投XX进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。XX站说明。
(二)同一表决XX或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账XXX络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已X别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，X别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日X时在X上海X公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和X股东。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人X、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人X、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面X（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人X或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人X件复印件、本人有效X件、股东X（详见附件1）。
2、参会登记方式：
（1X提供有关证件复印件，登记地点XXXX号公XX会议室。
（2X提供有关证X
3、参会登记时间：
（1X月X日上午9:X-X:X，下午X:X-X:X
（2X月X日9:X至X年X月X日X:X
六、其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：Xr/> 电话：X-XXrsentech.com
特此公告。
X年X月X日
附件1：X
X
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人X（盖章）： 受托人X：
委托人X号： 受托人X号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本X中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：X 证券简称：科森科技
X
免费注册可以查看免费信息，了解更多服务内容请进入客服中心，您在使用本网过程中，需要帮助，可以拨打下面的电话。
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。
