耐科装备：关于完成独立董事补选暨选举董事会各专门委员会委员的公告

X讯 X月XX于X年X月X日召开X年第二次临时股东X第六届董事会独立董事的议案》，同意补选X第六X股东会审议通过之日起至第六届董事会X独立董事管理办X自律监管指引第1号——规范运作》以及《公X独立董事毛腊梅女士、胡献国先生任期即将满X年申请辞去独立董事及相关专X董事会的正常运作，公司于X年X月X日召开了第六届董事会第三次会X第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名X第六X于X年X月X日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过选举相关专门委员会委员及主任委员的议案，同意选举圣小武先生为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；选举陈忠家先生为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；选举李停先生为提名委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（编辑 赵思卓）