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海南葫芦娃药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
采购与招标网 ,商业服务 海南 2026-10-22
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● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：X年X月X日
(二)股东会X会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东X情况：
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X法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。X董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议X络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开X法》及《公司章程》的X董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中，独立董事列席3人。
2、公司董事长刘景萍女士代行董事会秘X其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为普通决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东X：X
律师：付雄师、吴任恒
(二)律师见X本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规X股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公XX公司董事会
X年X月X日
X
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