海南博鳌乐城控股集团有限公司关于采购年度内控评价服务项目的询价公告

因我司战略发展需求，现拟对年度内控评价服务项目进行采购。为确保内控评价工作的专业性、公正性与高效性，特诚邀具备相应资质和经验的单位参与本项目报价。

一、项目概况

（一）项目名称

采购年度内控评价服务项目

（二）采购人

（三）项目概况、采购范围及相关要求

1.采购项目概况

计划选聘一家具备资深国有企业服务经验和X及下属公司年度内控评价实施顾问单位，主要提供年度内控评价服务、内部控制X改跟进服务。

2.服务地点

海南。

3.服务目标

4.服务内容

（1）内控评价总体服务：按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《中央企业内部控制监督检查工作指南》及国资监管相关要求，结合本单位实际，对内部控制设计有效性与运行有效性开展全面、独立、客观的年度评价工作，形成完X评价结论。

（2）内控五要素评价：对单位内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素进行系统性评价，重点关注治理结构、组织架构、权责X配、制度体系、人力资源、企业文化、反舞弊机制等内容，判断内控体系健全性与合规性。

（3）重点业务与关键流程评价:资金、预算、采购、资产、投资X项目、合同管理、财务报告、关联交易等重点业务领域开展全面内控评价，通过穿行测试、控制测试、抽样检查、访谈核实等方式，评价流程合规性、控制点执行有效性。

（4）内控缺陷识别、认定与X级：按照重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷标准，对发现问题进行客观认定，明确缺陷性质、产生原因、影响范围、风险程度，形成内控缺陷清单、缺陷认定表、缺陷原因X析，确保缺陷认定依据充X、标准统一。

（5）工作底稿编制与归档，按国资、审计及单位要求：编制完X、规范、可追溯、可复核的内控评价工作底稿，包括评价方案、风险清单、流程文档、测试记录、证据材料、缺陷底稿、X改建议等，满足检查、审计、归档要求。

（6）出具正式《年度内部控制评价报告》：按规定格式与内容要求，撰写并提交年度内部控制评价报告，包括评价依据、范围、程序、方法、评价结果、缺陷认定、X改建议、评价结论等，确保报告真实、准确、完X，符合国资监管及上级单位报送要求。

（7）缺陷X改指导与咨询服务：针对内控缺陷提出可落地、可执行、可验证的X改建议，协助制定X改措施、X改时限、责任X工，指导完善制度、优化流程、强化管控，跟踪X改落实情况，提升内控有效性。

（8）日常内控咨询与合规支持：在服务期内提供常态化内控咨询，包括内控政策解读、制度建设、流程优化、风险防控、合规答疑、材料指导等，配合完成上级检查、内部审计、专项督查等相关工作。

5.交付成果

符合合规法务要求的内控评价报告、X改方案建议、风险评估报告、测试报告。具体成果包括如下：

《年度内部控制评价方案》

《年度内部控制评价底稿》

《年度缺陷清单及X改建议》

《年度内控评价报告》

二、报价内容

1.请根据工作量及专业要求，提供详细报价方案（含税费），并注明支付方式与节点（如合同签订后支付XX%、报告交付后支付XX%）；报价需包含：服务费、差旅费、资料费等全部相关费用。

2.本项目预算控制价为人民币XX（含税价），供应商的投标报价不得高于预算控制价，投标报价高于预算控制价的，将否决其投标。

三、响应文件要求

1.营业执照；

2.法定代表人身份证或授权委托书（附受托人身份证复印件）；

3.报价函及详细报价文件（含费用构成说明）；

4.项目实施方案（含团队配置、工作计划、进度质量保障措施等）；

5.近三年（自X3年1月1日起）类似项目业绩清单及合同复印件（加盖公章）；

6.供应X站X采购严X被列入政府采购严重违法失信行X在中X列为失信X页查询截图并加盖公章）。

7.其他需提供的证明材料。

四、报送须知

1.截止时间：有意参与本项目的投标单位，请自本公告发布之日起至X6年3月X日前提供纸质材料一份（装订成册加盖骑缝章并密封）及电子版U盘一份（密封）邮寄（以收到时间为准），逾期视为放弃参加本次询价活动的权利。

2.报送地址：X旅游先X，联系人：X电话X。

五、其他说明

1.本次采购不接受联合体投标，不允许将服务内容X包或转包；

2.采购单位不承担投标人准备投标文件、递交投标文件所产生的任何费用；

3.本次采购评X方式为综合评X法。

采购人对本次询价公告拥有解释和修改的权利，如有修改，将在原发布渠道公告，请投标人密切关注。‬请各单位认真阅读各项内容，并按以上确定的时间、地点准时密封报送。

附件：年度内控评价服务项目评X标准

X年3月X日