X年X月X日，丹东欣泰在深圳证券交易所创业板X，股票代码：X。因欺诈发行，X年X月X日，证监会对丹东欣泰欺诈发行正式作出行政处罚，启动X手续。X年X月X日，在全国X挂牌转让，证券简称为“欣泰3”，股票代码：X。

二、公司优势

(一)丰富的土地及设备资源

丹东欣泰占地面积X亩，拥有标准厂房6栋、X1栋、XX级净化厂房1栋、配附属配套用房5栋，总建筑面积达5X平方米。拥有德国海德里希、美国希尔顿、西安启源等国内外生产及试验设备X余套。

(二)序列完善、结构合理的核心竞争力产品1、节能型输变电设备。

(1)环氧树脂浇注干式变压器产品。该产品是丹X技术和工艺，应用德国海德XX横剪线等全套进口设备生产的环保、节能系列产品。

(2)X引进德国SGB公司技术和工艺合作研发的一款海上风力发电用新产品，该产品中X的应用填补X场空白。目前国内海上风电变压器产品正在研发以硅油和植物油作为介质替代传统变压器油来减少变压器体积和海洋污染，油介质运行过程中难免会出现渗漏油问题，也将会对海洋造成污染，环氧树脂浇注干式变压器没有油作为质介存在，就可以有效的解决变压器油介质污染问题，极大的提高了产品的安全性、环保性，随着我国海上风电产业的大规模发展，X场应用前景巨大。该产品已完成样机试制，正在进行全套型式试验工作。

(3)地埋式箱变产品。该产品是丹东欣泰完全自主研发、拥有独立专有技术和工艺的产品。产品X体施工和运行在地下，不占用地面空间，在防水、防潮、通风干燥等方面都具有创新性的研发，可最大限度减少电磁和噪音污染、及大的提高运行的安全性和可靠性和使用寿命。

(4)X-XkV串联谐振限流器产品。该产品是丹东欣泰与中科院电工所共同合作研制出一种基于组合式快速合闸开关的新型串联谐振限流器。该组合式快速合闸开关由双X裂铁心电抗器、晶闸管组件和避雷器构成，采用双X裂铁心电抗器的X与晶闸管组件串联，可将通过晶闸管组X冲击电流降低一半，从而减少了晶闸管组件的X数，有效解决高压大电流晶闸管组件设计和制作的难题。同时，通过双X裂铁心电抗器、晶闸管组件和避雷器的配合，提高了快速合闸开关的冗余度，从而有效提高电容器X的可靠性。该项产品填补了国内同类型限流器产品的空白，达到了国际先进水平。XkVXXX运行，其运行状态良好。XkV限流器产品已完成全套技术方案和仿真模型，随时具备生产样机的条件。

2、X性能优化设备

(1)X利用自主知识产权和专有技术和工艺生产的产品。产品铁芯采用无取向硅钢片递进叠片结构，线圈采用环氧树脂一次浇注成型。该产品具有外观美观、噪音低（达到背景噪音）、损耗小、节能等显著特点。

(2)空心电抗器产品。该产品是丹东欣泰利用自主知识产权和专有技术和工艺生产的产品。

(3)XkVA/XkV磁阀式可控电抗器产品。该产品是丹东欣泰与武汉大学陈柏超教授合作研发磁控电抗器技术的基础上，由欣泰技术科研团队经过技术创新和优化而设计研发的新型电抗器产品。该型号产X试，该产品响应速度达到Xms,并为欣泰出具了测试证书，该产品在磁阀式设计结构中响应速度达到国际领先水平。

(三)前景良好的项目投资

1、美国科惠力公X三维视觉检测行业的领头羊，主要致力于专业软、硬件产品的研发和应用，该技术主要应用于半导体、电子、和汽车制造业。属于光学测量范畴。由该项技术研发的产品性能在全球业界处于领先地位，并在欧美及日本等发达国家X场得到了广泛的应用和行业认可。丹X股权方式持股，持股比例X单一最大股X投资协议中明确约定，X年科惠力公XX重组合作后，可以借X的转移，实现技术在国内的深层次拓展和应XA+二级于美国东部时间X年X月X日下午4时正式取得美国证交会IPO资格，具备在美国境内出售股票资格，初步实现了在美国纳斯X的目标。

2、中科院光电研究院、中科院微电子研究院一围绕三维机器视觉非接触检测开展应用研发X技术在国内进行拓展转化，与中科院光电研究院签署了《共同成立光学三维测量联合实验室协议书》，进行产学研全方位合作。光电X技术和产品的先进性给予了高度评价，目前该技术在国内尚属前瞻性技术，在国内有较大的拓展和应用空间，X场需求和应用空间巨大。

3、投资北京博纳电气智X是中国最大的X主要业务为高端电力、电子产品的开发和生产，总资产超过数十X，年设计生产能力达到XX。欣泰投资北京博纳电气1.XX，占股X.9%。

三、招募目的

丹东欣泰具备丰富的技术优势和全面的产品体系。本次招募重X投资人的主要目的是全面完成丹东欣泰重X，借助重X投资人在经营管理、信用等方面的优势，X合债务人在土地、设备等方面的资源，释放债务人核心资产的价值，依法保护债权人等相关主体的合法权益。

四、意向投资人招募程序

（一）X

1、X条件

(1)具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；

(2)意向投资人及其实际控制人无数额较大的到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为；近三年不存在被列入失信被执行人名单等严重不良征信；

(3)拥有充X的资金实力对丹东欣泰进行重X投资；

(4)拥有与丹东欣泰重X完成后的生产运营相适应的经营管理资源和条件；

(5)两个或两个以上的法人或自然人可以组成联合体参与投资，联合体投资的需书面说明各自X色X工、权利义务等，并提交各方书面协议，同时应明确牵头人，承诺采取一致行动并承担连带责任。投资联合体各主体均应符合第(1)、(2)项条件，至少一方符合第(3)、(4) 项条件。

2、X时需提交的材料

意向投资人应当编制并向管理人密封提交书面的《重X投资文件》一式两份，封面应X。意向投资人提交《重X投资文件》时，需提供与投X管理人提交书面的《投资意向书》。意向书内容应包括：意向投资人的简介（内容自拟，包括基本情况介绍、主营业务、股权结构、组织结构、投资意向、资金实力等），法人X的，投资意向书须由法定代表人签字，并X，自然人X的应由个人X。

X同时须提供以下材料：

X表、承诺函、送达地址确认书（见附件）。企业法人、非法人组织营业执照副本复印件(X)，法定代表人X明书(X)，自然人X明复印件；其他用以证明符合X条件的相关资料；联合X的须提交联合X合作的协议书，并X别同时按前述要求提供相关资料。委托代理人的，还须提交X、代理人X明。

意向投资人提交的X材料存在缺失、遗漏的，管理人有权通知其限期补正。

3、X时间、地点

(1)X时间暂定截至X年X月X日。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长X期限。

(2)X地址：X审查

管理人根据本公告确定的X条件和要求对投资人提交的X材料进行审查。经审查，符合X条件且提交材料准确、齐全的，投资人根据管理人的要求，向管理人出具《保密承诺函》一式二份。管理人配合投资人开展尽调，意向投资人需于开展尽职调查前向管理人交纳投资保证金，数额为人民币X。未按规定缴纳保证金的意向投资者，视为不具有投资人资格，不得参加《重X投资方案》审查。

（三） 《重X投资方案》的提交和审查

1、意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在规定时间内向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重X投资方案》或《不予投资通知书》。提交《重X投资方案》的不得设置假设性前提，内容包括但不限于投资人简介（包括基本身X治理结构、主要产品和服务、商誉信誉等）、投资人实力（包括财务状况、财力、现金流、重X资金来源、与重X行业关联性、产品研发能力、研发团队、知识产权等）、参与重XX（包括参与重X方式、资金投入安排、债务偿还安排、投资人愿意另行承担的重X费用、共益债务、未来经营模式、赢利模式、员工方案、管理团队方案、重X计划执行期限、执行完毕标准、重X计划监督期限)等等】以及《承诺函》，承诺将X投资保证金转为履约保证金，若管理人宣布投资人为重X投资人的，则投资人不得反悔，否则管理人有权没收该投资保证金。提交《不予投资通知书》的，管理人于收到之日起3个工作日内无息返还已收取的保证金。

2、管理人在收到意向投资人提交的《重X投资方案》后，可通过协商方式，与意向投资人就方案的细节等进行沟通。

(四)《重X投资方案》评审

1、管理人或评审小组X相关管理部门代表等共同组成，是否设立评审小组X的监督下，对入围的《重X投资方案》进行评审，确定正式重X投资人，管理人并向投资人发出《重X投资人身份确认书》。

2、其他未被选定的意向投资人已交纳的保证金，由管理人无息退还。管理人有权视入围重X方案的具体情况，决定是否设定轮候重X投资人，并与其X轮候重X投资人身份确认手续。

(五)编制重X计划草案、签订重X投资协议

1、管理人根据选定的《重X投资方案》制定《重X计划草案》和《重X投资协议》，确定的重X投资人应在管理人要求的时间内签署《重X计划草案》和《重X投资协议》，管理人有权在《重X投资协议》中约定履约保证金（具体金额以管理人确定为准，投资人已经缴纳的投资保证金转为履约保证金），若投资人拒不履行协议，管理人有权没收履约保证金，要求投资人承担违约责任。

2、《重X裁定批准后执行。如《重X计划草案》未能获得X的裁定批准，管理人向重X投资人无息退还其所交纳的履约保证金，双方互不承担违约赔偿责任。

五、风险提示

1、此次招募由X进行监督。

2、本招募公告中所列示的X介绍的情况说明，意向投资人应自行尽职调查并承担投资风险，对于X场风险以及政策变化风险独立作出判断，若因投资人未能做全面详尽的了解而导致投资的特定目的不能实现，管理人对此不承担责任，也不构成投资人对投资行为存在重大误解的理由，不得向管理人主张任何权利或申请索赔。

3、重X招募期间，重X程序可能因债务人提出和解或其他原因而暂停或终止，此种情况下，管理人不承担缔约过失责任。如出现影响丹东欣泰重XX提出要求，管理人可中止或者撤回本次招募，且不承担任何违约和赔偿责任。

六、其他

1、本招募公告并非要约文件，不构成管理人对意向重X投资人的任何承诺或保证，不适用《中华人民共和国招标投标法》，解释权归管理人。

联系人：X系电话：X）

秦律师（联系电话：X）

诚挚欢迎社会各界人士和企业前来考察洽谈，参与丹东欣泰重X投资。

特此公告！