四川升达林业产业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：X 证券简称：升达林业 公告编号：X-X
X
X年第二次临时股东X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东X络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议X董事会
2、表决方式X络投票相结合的方式
3、会议召开地址：X4、会议召开时X月X日（星期四）下午X:XX络投票时间：X年X月X日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称XX络投票的具体时间为X年X月X日上午9:X-9:X，9:X-X:X和下午X:X-X:X；
（2XX（httpX络投票的具体时间为X年X月X日上午9:X至下午X:X的任意时间。
5、会议主持人：X日先生
6、会议的召集、X法》《X公司股东会规则》《深X章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1X络投票的股东X人，XX总数的X.X%。 2、中小股东出席的总体情况： 四、会议议案审议和表决情况
本次股东X络投票相结合的方式对以下提案进行表决，审议表决情况如下：
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五、律师出具的法律意见
1X名称X
2、见证律师姓名：X> 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东X法》《证券法》等相关法律、行政X章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《XX年第二次临时股东会决议》；
2X出具的X关于XX年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
X
董事会
二〇二六年十一月五日
证券代码：X 证券简称：升达林业 公告编号：X-X
X
第八届董事会第一次会X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
X年X月X日，X（以下简称“公司”）第八届董X召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议X法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以9票赞成、0票反对、0X第八届董事会董事X董X第八届董事会董事长，其任期自本次董事会表决通过之日起至第八届董事会届满X章程》规定：“董事长为公司的法定代表X法定代表人。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0X第八届董事会专门委员会委X第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，人员设置如下：
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董事会提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员高升好先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0X总经理、财务总XX总经理、财务总监，任期与第八届董事会任期相同。X董事会审计委员会、提名委员会过半数同意后审核通过。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0X副总经理、董事会秘X董X副总经理、董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。杜雪鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，X董事会提名委员会审核通过。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：X 传真：X-XXengdawood.com
本次X高级管理人员以及职工X董事总数的二X之一。
（五）会议以9票赞成、0票反对、0X证券事务X董X证券事务代表，任期与第八届董事会任期相同。简历详见附件。
具体内X指定信息披露媒体《中国证X（Xwww.X.cn）的《关于X高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：X-X）。
三X第八届董事会第一次会议决议》
特此公告。
X
董事会
二〇二六年十一月五日
附件：
1、X洲：男，中国国籍，无境外永久居留权，X 年 1 月生，毕业于上海财经大学金融学专业，高级会计师，X税务师。先X、上海长江国际船舶代理公司XX、宝江航运有X、宝钢资源有X从事会X非独立董事、总经理、财务总监。
截至本X，系第一大股东受托X5X的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，X法》《深圳证券交X公司自律监管指引第1号X章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员X法》《公司章程》等相关规定。
2、杜雪鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，X 年 2 月生，毕业于中南大学资XX，硕士研究生学历X、华X非独立董事、副总经理（非X管经营业务）、董事会秘书。
截至本公X，系第一大股东受托X5X的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，X法》《深圳证券交X公司自律监管指引第 1 号X章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员X法》《公司章程》等相关规定。
3、张海珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，X年X月生，毕业于武X，硕士研究生学历，已取得法律职X工作，于X年X月取得深圳证券交易所《董X证券事务代表。
截至本公告X股票，与公司董X5X的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信X证券事务代表的情形。
证券代码：X 证券简称：升达林业 公告编号：X-X
X
关于X高级
管理人员、证券事务X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
X（以下简称“公司”）于X年X月X日召开X年第二次临X董事会换届选举的相关议案，选举产生6名非独立董事及3名独立董事，共同组成公司第八届董事会。新一届董事会的任期自X年第二次临时股东会审X召开了第八X董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公X第八届董事会组成情况
1、董事长：赖旭日先生
2、董事会成员
非独立董事：赖旭日先生、虞红女士、X洲先生、杜雪鹏先生、罗明先生、安强先生
独立董事：高升好先生、赵海程先生、徐竟天先生
3、董事会各专门委员会组成情况
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第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人高升好先生为会计专业人士，符合相关法规X聘任高级管理人员、证券事务代表情况
X总经理、财务总X副总经理、董事会秘书，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
上述高级管理人员任职资格经董事会提名委员会审核通过，其中财务负责人的提名已经董事会审计委员会过半X法》《深圳证券交易X章程》的规定。本次X高级管理人员以及职工X董事总数的二X之一。
董X证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届X董事会秘书、证券事务代表联系方式
通讯地址：X 传真：X-XXengdawood.com
四、X第七届董事会董事何淑静女士、游鑫X董事。截至本公告日，何淑静女士、游鑫泉X，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生在任职X对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
X
董事会
二〇二六年十一月五日