国家能源集团长源电力股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：X 证券简称：长源电力 公告编号：XXXX公司
第十一届董事会第十二次会议决议 一、董事会X第十一届董事会第十二次会议于XX办公地国X2XX络视频方式召开。会议通知于X年X月X到董事9人，实到9人，周业荣董事、周X明董事、沈烈董事、周彪董事、冯彦辉X事、谢耀东董XX董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规X章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于调X公司董事会战略（ESG）委员会委员的议案X董事会战略（ESG）委员会委员进行调X，调X后的结果如下：
战略（ESG）委员会委员：周业荣、谢耀东、冯彦辉，其中周业荣为主任委员（召集人）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
X第十一届董事会第十二次会议决议。
特此公XXX公司董事会
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：长源电力 公告编号：XXXX公司
X年第三次临时股东X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司X年X日下午3:XXXXXX号本公司办公地国XX董事会召集，由公司副董事长周X明先生主持。会议同时使用深X于X年X月X日上午9:X～9:X、9:X～X:X，下午1:X～3:XXXX于X年X月X日上午9:X～下午3:XX络投票。本次会议符合有关法律、行政法规X章程的规定。
2. 本X络投票的股东及股东代理人共XX2,X,X,X股，占公司有X总数的X.XX代理人共2X2,X,X,X股，占公司有X总数的X.XX络投票的股东X人，X有X总数的0.X%。
3.公司董事出席了会议，董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股X络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1.审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,X,X,X股，占出席本次股东会有X总数的X.X%；反对1,X,X股，占出席本次股东会有X总数的0.X%；弃权X,X股（其中，因未投票默认弃权X股），占出席本次股东会有X总数的0.X%。
中小股东表决情况：
同意X,X,X股，占出席本次股东会中小股东有X总数的X.X%；反对1,X,X股，占出席本次股东会中小股东有X总数的3.X%；弃权X,X股（其中，因未投票默认弃权X股），占出席本次股东会中小股东有X总数的0.X%。 三、律师出具的法律意见
1X名称：X
2.律师姓名：X 3X负责人：X/> 4.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、X章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. X年第三次临时股东会决议；
2. X年第三次临时股东会法律意见书。
特此公XXX公司董事会
X年X月X日