大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：X 证券简称：大中矿业 公告编号：X-X
债券代码：X 债券简称：大中转债 第六届董事会第三十二次会X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开X法》相关法律、行政法规、X章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于免去公司独立董事职务的议案》
独立董事魏远先生因个人事项，目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查XX监察委员会监察调查，无法正常X董事会及专门委员会的正常运X法》《X公司独立董事X自律监管指引第1号一X章程》的相关规定，董事会同意免去魏远先生的独立董事职务及其在董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的全部职X担任任何职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。本议案需提交X年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公X（http:X.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济X独立董事暨调X专门委员会成员的公告》（公告编号：X-X）。
2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董X董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名薄少川（BO SX第六届董事XX年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。本议案需提交X年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公X（http:X.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济X独立董事暨调X专门委员会成员的公告》（公告编号：X-X）。
3、审议通过《关于调X公司部X董事会专门委员会成员的X董事会专门委员会正常有序开展工X法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对部X董事会专门委员会成员及召集人进行调X。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公X（http:X.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济X独立董事暨调X专门委员会成员的公告》（公告编号：X-X）。
4、审议通过《关于召开X年第三次临时股X董事会提议：X年X月XX会X络的方式召开X年第三次临时股东会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公X（http:X.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开X年第三次临时股东会的通知》（公告编号：X-X）。
三、备查文件
1、《XX公司第六届董事会第三十二次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。 董事会
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：大中矿业 公告编号：X-X
债券代码：X 债券简称：大中转债 独立董事暨调X专门委员会X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事免职的情况 魏远先生的原定任期为X年X月X日至X年X月X日。截X，不存在未履行完毕的公开承诺。
本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会XX年第三次临时股东会审议。
二、关于补选独立董X免去魏远X独立董事人数低于董事会成员人数的三X之X法》《公司章程》等相关规定，X于X年X月X日召开第六届董事会第三十二次会X第六届董X董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名薄少川（BO SX第六届董事会独立董事候选XX年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事候选人薄少川（BO SHAOCHUAN）先生X独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。 三、关于调X部X董事会专门委员X于X年X月X日召开第六届董事会第三十二次会X部X董事会专门委X董事会专门委员会正常有序开展工X法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对部X董事会专门委员会成员及召集人进行调X，调X后的具体情况如下：
XX年第三次临时股东会同意选举薄少川（BO SX独立董事为前提，将在X第六届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。 董事会
X年X月X日
附件：
薄少川（BO SHAOCHUAN）先生：X年X月出生，加拿大国籍，硕士研究X师,拥有矿业和石油天然气行业X余年的投资和实践经验。曾任职于中国X，历X下（加拿大）艾芬豪矿业、艾X及其合资/合作公司X业务开发总经理；曾担任数家加X董事、高级管理人员和多X顾问；X独立董事。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术XX公司、亚钾X及灵宝X）独立董事。
截至本公告披露日，薄少川（BO SHAOCX，与持有公司5%以上X其他董事、高级管理人员不存在关联关系。薄少川（BO SHAOX法》《深圳证券交X公司自律监管指引第1X章程》中规定的不得担任公司董事的情形；薄少川（BO SHAOCHUAN）先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处X；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证X纳入失信被X法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：X 证券简称：大中矿业 公告编号：X-X
债券代码：X 债券简称：大中转债 关于召开X年第三次临时股X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：X年第三次临时股东会
2、X（以下简称“公司”）董事会
3、X于X年X月X日召开第六届董事会第三十二次会议，会议决定于X年X月X日召开X年第三次临时股东会。本次股东会的召集、X法》《深圳证券交易X自律监管指引第1号一一X公司规范运作》等法律、行政法规、X章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1X月X日X:X
（2X络投票时间：通XX络投票的具体时间为X年X月X日9:X-9:X，9:X-X:X，X:X-X:X；通过深XX投票的具体时间为X年X月X日9:X至X:X的任意时间。
5、会议的召开X络投票相结合。
6、会议的股权登记日：X年X月X日
7、出席对象：
（1）截至X年X月X日X收盘时，在X深圳X公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参X股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。
8、会议地址：X1、本次股东会提案编码表
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2、上述各项议案已经公司第六届董事会第三十二X于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参X（http:X.cn）的相关公告。
3、议案2.X仅选举一名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、议案1.X和议案2.X对中小投资者（即X公司的董事、高级X5X的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）参会登记方式及所需资料
1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提X公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人XX登记手续；委托代理人出席的X公章的营业执照复印件、法定代表人出具的X、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件X登记。
2、自然人股东：本人出席的，应携带本人X、股东持股证明文件X登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人X、X、委托人股东持股证明文件及委托人XX登记。
3、异地股东：可通过信函或传真方式X登记，需完X填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。
（二）登记X月X日上午9:X至X:X，下午X:X至X:X；采用信函或传真方式登记截止时间：X年X月X。
（三）登记地点
登X，具体地址：X第三次临时股东会”字样）。
（四）注意事项
出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半小时到会场X登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。
（五）其他事项
1、联系方式： 联系电话：X-X
传真：X-XXky.cn
2、会议会期为半天，出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。
3XXXX遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。 本次股东会，股东可以通过深XXX址Xhttp:X.cnX络投票时涉及具体操作流程见附件一。
五、备查文件 特此公告。 董事会
X年X月X日
附件1：X络投票的具体操作流程X络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“X”，投票简称为“大中投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二X投票的程序
1、投票时间：X年X月X日的交易时间，即9:X一9:X，9:X一X:X 和 X:X一X:X。
2、股东可以X证券公司交X投票。
三XX投票的程序
1X开始投票的时间为X年X月X日，9:X一X:X。
2XX络投票，需按照《深圳证券交易X络投票实施细则》《深X投票业务股东身份认证操作说明》的规定X身份认证，取得“深交所X”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认XX https:X.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或X，可Xhttps:X.cn 在规定时间XX进行投票。
附件2： X年第三次临时股东会X
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单X于X年X月X日召开的X年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人X号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人：X号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3： X年第三次临时股东会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。