浙江省新能源投资集团股份有限公司关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：X 证券简称：浙江新能 公告编号：XX公司
关于X年第二次临时股东会
增加临时X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
X年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：X年X月X日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：X公司
2.X已于X年X月X日公告了股东会召开通知，单独持有X的X，在X年X月X日提出临时提案并书面提交股东会召集X股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提X于X年X月X日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东XX提请董事会将该XX年第二次临时股东会一并审议。具体内容详见同日披露X站（XwX董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：X-X）。
三、除了上述增加临时提案外，于X年X月X日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。 召开日期时间：X年X月X日X点XX
召开地址：XX8号X会议室 至X年X月X日
采XXXX的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:X-9:X，9:X-X:X，X:X-X:XX的投票时间为股东会召开当日的9:X-X:X。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案3已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见X年X月X日及X年X月X日披露X站（Xwww.XXX站披露的股东会会议资料。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此XX公司董事会
X年X月X日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：X
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人X（盖章）： 受托人X：
委托人X号： 受托人X号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本X中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：X 证券简称：浙江新能 公告编号：XX董事辞职暨增补X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
重要内容提示：
XXX”）收到董事周永胜先生提交的书面辞职报告。因工作X第三届董事会董事的职务，辞去上述职务X任何职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■XX法》《公司章程》等有关规定X董事会成员人数低于法定X董事会的正常运行X股东会选举通过新任董事之日起生效。截至本公告X股票，不存在应该履行而未X相关X董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。
周永胜先生在任期X的X及公司董事会谨X发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、增补董事的情况 杨旭品先生的任职资格符合相关X法》《证券法X章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会X场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上X董事的其他情形。
特此XX公司董事会
X年X月X日
附件：简历
杨旭品先生，X年出生，研究生学历，高级经济师。X、上海璞能X公司副总经济师兼综合管理部经X副总经X副总经X副总经理、党委委员。X其他董事和高级管X5X的股X股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒X法》《上海证券交易所X规则》等相关法律法规的要求。

证券代码：X 证券简称：浙江新能 公告编号：XX公司
第三届董事会第七次会X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况XX”）第三届董事会第七次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知X，本次会议于X年X月X日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集X法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充X讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。X股东会审议。
特此XX公司
董 事 会
X年X月X日