贵州赤天化股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：X 证券简称：赤天化 公告编号：X-X X年第二次临时股东X及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：X年X月X日
(二)股东会召开的地址：X和恢复表决权的优先股股东X情况：
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X法》及《公司章程》的规定，会议主持情X董事会召集，董事长丁林洪主持X络投票相结合的方式召开并表决X法》《X公司股东会X章程》的X董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书先正红列席会议；董事候选人及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.X关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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3.X关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，议案一已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的二X之一以上通过；议案二、议案三所列候选人所获得的同意票数超过出席股东会所代表有X总数的二X之一，均当选相应职务。
三、律师见证情况
(一)本次股东X：X
律师：郑超、张孟阳
(二)律师见证结论意见：
北京X本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规X股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。 董事会
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：赤天化 公告编号：X-X 关于选举职工代表X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担法律责任。
特此公告。 二〇二六年十一月六日
附件：
职工代表董事简历
吴洪艳：女，X年X月出生，本科学历，中级会计师X财务经X财务总监X董事X监事、贵州X公司X财务总监、常务副总经理；X年X月X董事；X年X月至X年X财务总监，X年X月X副总经理。
X股票X,X股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其X自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名X法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。