北京雷科防务科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

证券代码：X证券简称：雷科防务公告编号：X-XX第八届董事X及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。X（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于X年X月X日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，X董事长兼董事会秘书高立宁先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程X章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于调XX年限制性股票激励X《X年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象中，部X激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全X本XX年第一次临时股东会的有关授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调X。调X后，本次激励计划授予的激励对象由X人调X为X人，授予的限制性股票数量由5,X.XX股调X为5,X.XX股。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰作为本次激励计划的激励对象，对本X董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表同意的核查意见。《关于调XX年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：X-X）已于同X（XwX指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。二、审议通过了《关于向X年限制性股票激励计划激励对象授予限X股权激励X自律监管指南第1号一一业务X》《公司X年限制性股票激励计XX年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意以X年X月X日作为授予日，向符合授予条件的X名激励对象共计授予5,X.XX股限制性股票，授予价格为4.XX股。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰作为本次激励计划的激励对象，对本X董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表同意的核查意见。《关于向X年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：X-X）已于同X（XwX指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。三、备查文件1、第八届董事会第十一次会议决议；2、董事会薪酬与考核委员会X年第五次会议决议。特此公告。X董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：雷科防务公告编号：X-XX关于向X年限制性股票激励计划激励对X及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。X（以下简称“公司”）于X年X月X日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向X年限制性股票激励计划激励对象授予X《X年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“XX年第一次临X董事会认为X年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的授予条件已经成就，同意以X年X月X日作为授予日，向符合授予条件的X名激励对象共计授予5,X.XX股限制性股票，授予价格为4.XX股。现将有关事项公告如下：一、本次激励计划简述及已履行的程序（一）本次激励计划简述1、激励工具：限制性股票。2、股票来源：XA股普通股股票。3、授予价格：4.XX股。在本激励计划草案公告当日至激励对象完X发生资本公积转增股本、派发股X拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应的调X。4、授予数量：拟授予数量不超过5,XX股本总额X,X.XX股的3.X%。本激励计划为一次性授予，无预留X全部在有效期内的股权激励计划所涉及X股本总额的X.X%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内X股票，累计不超过本X股本总额的1.X%。在本激励计划公告当日至激励对象完X发生资本公积转增股本、派发股X拆细、缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量将根据本激励计划予以相应的调X。5、激励对象X公告X，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理（技术、业务）人员及董事会认为需X董事必须经公司股东会或职工代表大会选举X董事会聘任。所有激励对象必须在本激X或公司的控股子公司具有劳动或X独立董事X5X的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。6、有效期：自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过X个月。7、授予X股东会审议通过后由董事会确定X股东会审议通过X需按相关规定召开董事会对激励对象进行限制性股票的授予，并完X未能在X日内完成上述工作的，终止实施本激励计划，未授X不得授予限制性股票的期间不计入X日期限之内。8、本激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：■9、本激励计划授予限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示：（1）公司层面业绩考核要求本激励计划的解除限售的考核年度为X年、X年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为X层面业绩考核目标如下表所示：■注：（1）上述“X归X公司股东的净利润为基础，并剔除本次及其它股权激励计划、员工持股计划XX费用影响以及本激励计划考核期内可能产生的商誉减值影响的数值作为计算依据。（2X对投资者X业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达到解除X回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。（2）个人层面绩效考核要求激励对X内X依据激励对象在每个解除限售期上一年度的考核结果确认其解除限售比例。激励对象年度绩效考核结果划X为合格、不合格2个等级（其中，优秀、X层面业绩考核目标完成的前提下，若激励对象年度个人绩效考核结果达到合格，则其该解除限售期可解除限售比例为X%，按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象年度绩效考核结果不合格，则其该解除限售期所对应的已获授但尚未解除限售的限X回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。■（二）本次激励计划已履行的程序1、X年X月X日，公司召开第八届董事会第X＜X年限制性股票激励计划（草案）X＜X年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关XX年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表同意的核查意见。2、X年X对本次激励计X内部进X董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励对象提出的异议。X年X月X日，董事会薪酬与考核委员会发表对本次激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。3、X年X月X日，公司召开X年第一次临X＜X年限制性股票激励计划（草案）X＜X年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关XX年限制性股票激X于同日披露《关于X年限制性股票激励计划内幕X股票情况的自查报告》。4、X年X月X日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调XX年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向X年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划调X及授予事项发表同意的核查意见。二、董事会对本激励计划授予条件成就的说明根据《管理办法》以及本激励计划的有关规定，X应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对X未发生如下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被X会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被X会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、X后最近X个X章程、公开承诺进行利润X配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。（二）激励对象未发生如下任一情形：1、最近X个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近X个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近X个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或X场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得X公司股权激励的；6、中X董事会经认真核查，认为公司和激励对象均未出现上述任一情形，也不存在《管理办法》或本激励计划中规定的不得授予权益或不得成为激励对象的其他情形；董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意以X年X月X日作为授予日，向符合授予条件的X名激励对象共计授予5,X.XX股限制性股票，授予价格为4.XX股。三、本次激励计划的授予情况（一）授予日：X年X月X日。（二）授予价格：4.X向激励对象定向发行的公司A股普通股股票X性质：股权激励限售股。（五）授X（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理（技术、业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。（六）授予数量：本次授予数量5,X.XX股本总额X,X.XX股的3.X%。获授的限制性股票在各激励对象间的X配情况如表所示：■注：1.公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未X股本总额的X%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有X股票数量累计未X股本总额的1%；2.本激励计划激励对象不包括独立董事X5X的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；3.上表中数值若出现总数与各X项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。四、本次授予事项与股东会审议通过的X《激励计划》拟授予的激励对象中，部X激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全X《XX年第一次临时股东会的有关授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调X。调X后，本次激励计划授予的激励对象由X人调X为X人，授予的限制性股票数量由5,X.XX股调X为5,X.XX股。此外，XX年第一次临时股东会审议通过的《激励计划》的内容一致。四、董事会薪酬与考核委员会核查意见董事会薪酬与考核委员会就激励对象获授权益的条件成就情况及授予日激励对象名单进行了X具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被X会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被X会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、X后最近X个X章程、公开承诺进行利润X配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。（X董事、高级管理人员以及核心管理（技术、业务）人员和董事会认为需X独立董事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其X法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在下列情形：1、最近X个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近X个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近X个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或X场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得X公司股权激励的；6、中国证监X不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。（四）本次授予事项已履行必要程序，限制性股票授予及解除限售安排（包括授予额度、授予日、授予价格、解除限售期、解除限售条件等内容）未违反有关规定。（五）本次授予事项有利于发挥良好的激励与约束作用，激发员工的积极X经营业绩发展。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划的激励XX本次激励计划的授予条件已经成就，同意以X年X月X日作为授予日，向符合授予条件的X名激励对象共计授予5,X.XX股限制性股票，授予价格为4.XX财务状况和经营成果影响（一）限制性股票的公允价值及确定方法按照财政部发布的《企业会计准则第XX》的规定，对于换取职工提供服务的限制XX，在授予日按照权益工具的公允价值计量，将取得的服务计入相X按上述原则确认本激XX费用，并将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，XX费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例X期摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。（二）预计限制性股票X以X年X月X日为授予日向激励对象授予限制性股票5,X.XX股，按照上述方法测算，预计本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：单位：X■注1：上述预计结果不代表最终实际会计成本，实际会计成本除与授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限X经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。注2：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有X以目前情况估X业绩的刺激作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所X发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经X业绩提升将远高于因其带来的X董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情X董事、高级管理人员的，在授予日前6个月无买卖公司股票情况。七、律师出具的法律意见本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本激励计划的调X及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》XX年第一次临时股东会对董事会的授权范围，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日确定、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；X向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》X尚需就本次调X及授予履行相应的信息披露义务，并按照有关规定X限制性股票授予登记等手续。八、备查文件1、第八届董事会第十一次会议决议；2、董事会薪酬与考核委员会X年第五次会议决议。3、董事会薪酬与考核委员会关于X年限制性股票激励计划调X及授予事项的核查意见；4、XX关于XX年限制性股票激励计划调X及授予事项的法律意见书。特此公告。X董事会X年X月X日证券代码：X证券简称：雷科防务公告编号：X-XX关于调XX年限制性股票X及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。X（以下简称“公司”）于X年X月X日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调XX年限制性股票激励计X《X年限制性股票激XX年第一次临X董事会对X年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项进行了调X。现将有关事项说明如下：一、本次激励计划已履行的程序1、X年X月X日，公司召开第八届董事会第X＜X年限制性股票激励计划（草案）X＜X年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关XX年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表同意的核查意见。2、X年X对本次激励计X内部进X董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励对象提出的异议。X年X月X日，董事会薪酬与考核委员会发表对本次激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。3、X年X月X日，公司召开X年第一次临X＜X年限制性股票激励计划（草案）X＜X年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关XX年限制性股票激X于同日披露《关于X年限制性股票激励计划内幕X股票情况的自查报告》。4、X年X月X日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调XX年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向X年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划调X及授予事项发表同意的核查意见。二、激励对象名单X《X年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中，部X激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全X《X年限制性股票激励计划XX年第一次临时股东会的有关授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调X。调X后，本次激励计划授予的激励对象由X人调X为X人，授予的限制性股票数量由5,X.XX股调X为5,X.XX的影响公司对本次激励计X股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《X年限制性股票激励计划（草XX年第一次X的财务状况和经营成果产X及全体股东利益的情形。四、董事会薪酬与考核委员会核查意见董事X本次激励计划激励对象名单和X股权激励管理办法》X《X年限制性股票激励计划（草案）XX年第一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调X的程X及全体股东利益的情形。五、律师出具的法律意见本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本激励计划的调X及授予事项已取得现阶段必X股权激励管理办法》《X年限制性股票激励计划（草案）》XX年第一次临时股东会对董X股权激励管理办法》及《X年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。六、备查文件1、第八届董事会第十一次会议决议；2、董事会薪酬与考核委员会X年第五次会议决议。3、董事会薪酬与考核委员会关于X年限制性股票激励计划调X及授予事项的核查意见；4、XX年限制性股票激励计划调X及授予事项的法律意见书。特此公告。X董事会X年X月X日X