宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公 告

证券代码：X 证券简称：宏和科技 公告编号：X-X
X
第四届董事会第二十二次会议决议
一、董事会会议召开情况
（一）X（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规X章程的规定。
（二X全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。
（三）本次会议于X年X。
（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。
（五）本次会议X全体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易X方案的议X稳定发展，X未来发展前景以及对公X财务状况以X依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，拟以自有资金或自筹资金通过X股票，用于员工持股计划或者股权激励，具体回购资金总额及回购数量以实际回购情况为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日X管理层及其授权人士全权XX的相关事项。X同日刊登X站（Xwww.X.cn）的《X关于以集中竞价交易X方案的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件
1、X第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
X
董事会
X年X月X日

证券代码：X 证券简称：宏和科技 公告编号：X-X
X
关于以集中竞价交易方式回购股X董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完X性依法承担法律责任。
重要内容提示：
X金额：拟回购金额不低于5,XX（含）且不高于X,XX（含）
X自有资金和/或自筹资金
X用途：拟用于员工持股计划或者股权激励
X价格：不高于X.XX/股
X方式：集中竞价交易
X期限：自董事会审议通过X方案之日起X个月内
● 相关股东是否存在减持X董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内无X的计划。若X将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限，将导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部X实施的风险。
2、X股票交易价格产X生产经营财务情况、外部客观情况X董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
3、X拟用于员工持股计划或者股权激励，X董事会或股东会等决策机构审议通过或其他原因导X无法全部转让X将依法X注销程序。
4、如本次回购期限内，遇监管部门颁布新的回购相关法律、法规及规范性文件，则存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调X回购方案相应条款的风险。
5、本X的承诺，公司将在回购期限X场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序 二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
■
(XX稳定发展，X未来发展前景以及对公X财务状况以X拟以公司自有资金和/或自筹资X，并拟X用于员工持股计划或者股权激励。
(二X的种类
(X的方式
X通过上X以集中竞价交易方式进行。
(X的实施期限
1、自公司董事会审议通过X方案之日起X个月内。
2、如触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）若在回购期X金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）若在回购期限X金额达到最低X管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）若公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌X个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、公司不得在下列X：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所规定的其他情形。
(五)拟X总股本的比例、资金总额
■
注X总股本的比例系基于拟回购资金总额上下限及回购价X将在回购期内择机实施回购，X的数量和占总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时实X数量为准。
(X的价格X间、定价原则
本X价格上限为X.XX/股（含），该价格不超过董事会通过X股票交易均价的X%。X管理层及其授X股票价格、财务状况和经营X在回购期限内实施资本公积转增股本、派发股票或现金X将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调X回购价格上限。
(X的资金来源
X自有资金和/或自筹资金。 按照本次回购金额下限5,XX（含）和上限X,XX（含）、回购价格上限X.XX/股进行测算。X的资X数量以回购期限届满时实际回购为准。假设X全部用于员工持股或股权激励计划并予以X股本结构变化情况如下：
■
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，X的数量以回购期满时实X数量为准，以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
经自查，X年X月X董事长毛嘉明先生通过集中竞价X总股本0.X%；X年X月X董事会秘书邹新娥女士通过集中竞价X总股本0.X%。具体详见公司于X年X月X日披露的《X董事高管集中X计划公告》、X年X月X日披露的《X董事X结果公告》。
X年X控股股东的一致行动人UNICORN ACE LIMITED通过大宗交易X总股本的1.X%；X年X控股股东的一致行动人SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED通过集中竞价交易方式减持9,X,X股，占公司总股本的1.X%。具体详见公司于X年X月X日披露的《XX计划公告》、X年X月X日披露的《XX结果公告》及相关公告。 截至本公告披露日，上述主体在回购期间无明确的增减持计划，如后X将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务X向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体X董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明X计划。若X将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(十X后依法注销或者转让的相关安排
X拟用于员X将在披露回X变X如未能在上述期限内使用完X，尚未使用X将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执X防范侵害债权人利益的相关安排
(十四)XX事宜的具体授权
为保证本次回购的顺利实X法》和《公司章程X管理层及其授权人士在法律法规规定X及股东利益的原则，XX相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据X场的具体情况，制定、调X或者终止X的具体方案。
2、如监管部门X的政策发生X场条件发生变化，除涉及有关法X章程》规定须由董事会、股东会（如需）表决的事项外，授权管理层及其授X实际情况等综合决定继续实施、调X或者终止X方案。
3、决定聘请相关中介机构（如需要）。
4、X相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与X相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
5、设立回购专用证券账户或其他相关账户（如需要）。
6、根据实际情况X，包括回购的时间、价格和数量等。
7、X其他以上虽未列明X回购事项所必须的事项。
本X董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项X完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，将导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部X实施的风险。
2、X股票交易价格产X生产经营、财务情况、外部客观情况X董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
3、X拟用于员工持股计划或者股权激励，X董事会或股东会等决策机构审议通过或其他原因导X无法全部转让X将依法X注销程序。
4、如本次回购期限内，遇监管部门颁布新的回购相关法律、法规及规范性文件，则存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调X回购方案相应条款的风险。
5、本X的承诺，公司将在回购期限X场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注X将在保证正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利X本次回购方案无法实施，公X章程》规定履行审议和信息披露程序。
特此公告。
X董事会
X年X月X日