江门农商银行关于召开2026年第一次临时股东会的公告

根据董事会决定召开X年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）时间：X年8月5日（星期三）上午XX至XX。

（二）地址：Xt-family: '思源黑体 CN Medium'; font-size: Xpx">江门市新会区会城启超大道X号农商大厦主楼X楼会议室。

（三）召集人：X行董事会。

（四）召开方式：现场会议。

（五）表决方式：现场投票。

二、参加人员

江门农商银行股东或股东代理人；江门农商银行第三届董事会董事、高级管理人员；江门农商银行邀请的领导、嘉宾和见证律师。

三、会议审议内容

（一）审议以下议案。

1.关于白石经联社重大关联交易的议案；

2.。

（二）报告以下情况。

1.关于XX年度股东会决议执行情况的报告；

2.关于庞小霞同志担任X第三届董事会职工董事的报告。

四、会议登记

（一）本次会议实行会议登记制度，江门农商银行全体股东均有权出席股东会，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议登记手续。自然人股东持本人身份证、股票证办理会议登记手续；自然人股东的代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股票证办理登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（委托除法定代表人外其他代表出席时提供）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和出席人员本人身份证、股票证办理登记手续。

（二）会议登记的时间及地点。请决定出席会议的股东于X年7月X日至X年8月2日期间的法定工作日（9X-XX、XX-X:30），携带上述有关证明文件到江门农商银行董事会办公室办理会议登记手续。

五、会议签到

（一）已办理会议登记手续的股东或其代理人在会议召开前办理签到手续。自然人股东持本人身份证、会议登记回执办理签到手续；自然人股东的代理人持代理人本人身份证、会议登记回执办理签到手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持本人身份证、会议登记回执办理签到手续。

（二）会议签到时间：X年8月5日（星期三）上午8X-9X。

（三）会议签到地址：Xt-family: '思源黑体 CN Medium'; font-size: Xpx">江门市新会区会城启超大道X号农商大厦主楼1楼大堂。

六、其他事项

（一）本次会议相关详细材料将置备于江门农商银行董事会办公室供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股票证原件。

（二）股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为表决，代理人可不必是江门农商银行的股东。股东如需委托代理人的，应书面出具委托书，委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，委托书应加盖法人单位公章及法定代表人签章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决。授权委托书及法定代表人身份证明书模板可X站***pan>查阅及下载。

（三）本着节俭办行的原则，本次会议不发放礼品和会议补贴。与会人员的交通、食宿等费用自理。

（四）江门农商银行董事会办公室地址：Xt-family: '思源黑体 CN Medium'; font-size: Xpx">江门市新会区会城启超大道X号农商大厦主楼X楼。会务联系人及电话：何小姐，X-X；温先生，X-X。

特此公告。

附件：

授权委托书 .docx

法定代表人身份证明书.docx

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                X年7月X日