（2023）鄂03破34号十堰昌琦汽车零部件有限公司清算案意向投资人招募公告

X清算案意向投资人招募公告

清算案意向投资人

招募公告

X年9月X日，“十堰中院”）作出（X）鄂X破申X号《民事裁定书》，裁定受X（以下简称，X）鄂X破申X号《决定书》，指定武当X及湖北瑞XX公司联合担X管理人（以下简称“管理人”）。

为提高破产债权清偿率，最大限度保护债权人和债务人的合法权益，维护和保障债权人公平受偿权益，经向十堰市中级人民并由一债会征求广大债权人清算转重X程序的意见，管理人决定公开招募和遴选意向投资人。现就意向投资人公开招募遴选相关事项公告如下：

一、招募须知

（一）为公平、公正地引入投资人，本次招募投资人以公开的方式进行。为使意向投资人了解昌琦/任一意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本公告有关情况简介及相关数据不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。意向投资人应当根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险，管理人不承担任何担保责任。

（三）本公告非要约文件，不具有要约的法律约束效力，只作投资参考使用。

（四）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募中发现意向投资人有任何虚假陈述或者提供虚假材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其法律责任的权利。

（五）管理人有权决定继续、中止或者终止本次投资人的招募。上述各项工作在实施过程中如需调X的，由管理人根据实际情况酌情确定、调X，并适时予以公告。

（六）本招募公告由管理人编制，不适用《招标投标法》，解释权归管理人，如需了解详细信息可与管理人进一步联系。

（七）本案尚未进入重X申请将昌琦公司转为破X清算案必然进入破产重X程序。清算期间重X投资人公开招募和遴选的效力延续至的破产重X程序，即无特殊情况下，昌琦清算期间招募的投资人将直接成为重X投资人。重X投资人应当遵从清算期间重X投资人招募和遴选的要求、清算期间所签订重X投资协议的约定以及十堰市中院裁定批准重X计划（草案）/重X计划的规定，全面履行相关义务。

二、投资方案

本项目拟采用股权投资式重X模式，投资人将在重X的X%股权。

三、昌琦资产基本情况

（1）土地使用权

X ㎡，产权证号鄂（X）十堰市不动产权第 X 号，用途为工业用地，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质为出让，土地使用权年限自X年2月X日至X年2月X日止。该宗土地使用权已抵押，并存在多轮查封。

（2）房屋建筑物

①厂房

X.X㎡的厂房一处。

目前，厂房部X区域以签订不定期X使用，另有部X区域被占用，目前管理人正在处理腾退事宜。

另外，厂房后方紧邻山体，现场明显有山体挡墙垮塌等滑坡后的痕迹。

②办公楼

X.X㎡的三层办公楼一处X办公场所。目前，该办公楼为部X出租，其余部X处于闲置状态。

③其他构筑物及附属设施

以上厂房、办公楼、门卫室均未办理不动产权登记，但厂房和办公楼已办X规划许可证》。

（3）车辆

（4）机器设备

（5）其他财产情况

注：意向投资人参与竞价的，视为已经对上述此类资产权益有了充X、全面的认知，此后不得以此类资产存在瑕疵等为由要求调X出价。

（三）昌琦

截止本招募公告发布之日，向管理人申报的债权总金额为X,X,X.XX，管理人根据债权人申报的债权初步审查统计，昌琦X债权总金额为X,X,X.XX，其中，本金X,X,X.XX，利息X,X,X.XX，其他费用X,X.5X。上述债权含担保债权1笔，税款债权1笔。另，暂缓认定债权7笔，暂缓认定的申报总金额为1,X,XX。具体债权情况待意向投资者向管理人联系了解。关于负债金额及性质，以破产程序中管理人审查并经十堰市中院裁定确认的结果为准。

（四）优势

X ㎡、建（构）筑物及其附属设施。

该工业园区地理位置优越，交通便利X络，极大地方便了企业的物流运输。无论是原材料采购还是产品X发，都能迅速高效地完成，为企业节省了大量的时间和成本。同时，园区毗邻市区电站，工业用电配置齐全且能有效降低X拥有大型厂房，厂房空间宽敞能够满足不同企业的生产需求，厂房内部设计灵活可根据客户的具体需求进行改造，从而确保生产流程的高效运作。同时，园区容积率低便于后期拓展、增建。

四、意向投资人资格条件

1. 意向投资人应当是在境内外依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，意向投资人及其法定代表人失信被执行人名单或者限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

意向投资人可以为联合体形式，联合体由牵头方负责提交报名材料，联合体各成员均需符合本公告中主体资格条件，联合体中至少一名成员需符合招募条件第二项资金实力条件；

2.意向投资人应具有足够的资金实力进行投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务；无重大违法行为、涉嫌重大违法行为或失信行为；企业法人或非法人组织处于持续经营状态。

4.符合上述第1、2、3项条件的多家意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与破产程序中的权利义务X配等。联合体各方均须按管理人要求提交身份主体等相应证明材料，并需另行提交包括说明各主体的X色X工、权利义务等文件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次意向投资人招募

五、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向投资人应在X4年4月X日XX时（管理人可以根据情况延长报名时间）前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱。意向投资人发送的邮件被管理人邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过报名时间。若意向投资人多次提交材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完X的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。

意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责人提交报名材料或X别提交材料。X别提交报名材料的，以最后一名联合体成员提交报名材料时间为准，并应在每一联合体成员提交的报名材料中明确联合体的牵头方。如同一联合体X别提交的报名材料中内容存在差异或不一致之处，管理人将以符合法律法规规定并有利于形成重X方案作出评判标准进行确定。

2.报名地点

报名地址：X8层

电子邮箱：.com

联系人及电话：钮经理，X

3.报名材料

（1）报名意向书（盖章）；

（2）意向投资人营业执照正副本复印件，法定代表人身份证明书及身份证正反面复印件，现行有效的企业章程复印件。以上资质证照原件于报名现场提交管理人审查，复印件加盖报名企业公章后提交管理人存档。

委托代理人需提供身份证复印件、授权委托书（应注明委托事项及权限）。

（3）意向投资人基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构X、资产负债、收入利润、资质证照等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的X色X工、权利义务等；

（4）意向投资人的主要业务（业绩）情况和X—X年主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、净利润、现金流等；若为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况及财务指标）。

（5）资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）。

（6）意向投资人董事会、股东（大）会等有权决策机构同意对昌琦决议原件；

（7）关于愿意参与昌琦昌琦债务人、管理人向意向投资人提供或意向投资人在尽调中获取但未以任何形式公开披露的债权人或债务人信息、数据、资料等，意向投资人仅用作内部投资X析及制作意向投资方案之用，除此之外不得另作他用，更不得泄露给任意第三方，否则自愿向管理人承担违约责任）。

（8）意向投资人及其法定代表人最近三年没有重大违法行为或涉X列入失信被执行人名单的承诺（盖章）；

（9）载明意向投资人指定的联系人、联系电话、微信、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书。

（X）其他意向投资人认为有必要的文件。

意向投资人为营利法人或非法人组织的，报名材料应按上述要求加盖意向投资人在公安部门备案的公章，并装订成册，一式两份，同时提供与纸质资料相一致的电子扫描文档一份发送至管理人指定邮箱（.com）。意向投资人未按上述要求提交完X报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与招募投资人遴选的，视为已获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关的决策批准，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其对于清算/重X工作造成的实际损失责任。

（二）初步筛查

管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后7个自然日内对报名材料进行审查，审查通过的，即通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知其补正，并给予1个自然日的补正期，管理人可依据实际情况延长补正期。

报名材料通过审查的，管理人将通过电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准），通知其通过初步筛选。

（三）尽职调查

自收到《通知》后，各意向投资人即可自行或委托中介机构对昌琦

意向投资人应在X年4月X日下午六点前完成全部尽职调查工作并向管理人指定的收款账户支付人民币XX（大写X）保证金。

（四）提交方案

意向投资人应当根据自身实力及尽职调查结果，在X4年4月X日下午六点前，将切实可行的重X投资方案交到管理人办公地点（湖北省十堰市茅箭区人民中路X号8层 钮亚婷）。重X投资方案中投资款不应低于XX。

重X投资方案中除报价外，还应包括但不限于意向投资人/联合体基本情况介绍、意向投资人/联合体近三年主营业务情况以及主要财务指标、重X投资方式、回报要求（如有）等内容，以及意向投资人认为需要的其他内容。若意向投资人多次提交材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。管理人在收到意向投资人提交的重X投资方案后，可通过协商方式，与意向投资人就重X投资方案的细节等进行沟通。

意向投资人向管理人提交的《重X投资方案》需装订成册，封面加盖公章并由法定代表人（负责人）签名。

（五）遴选评审

向管理人提交重X投资方案期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长投资方案提交期限。管理人将在十堰市中院的指导与监督下组织遴选工作。

投资人提交重X投资方案成功后，管理人、十堰市中院将会与报名成功的意向投资人进行磋商，并根据投资人的资金实力、支付方式与期限、投资方案可行性、运营能力等多方面综合评审并确定投资人。

重X投资方案提交期限届满后，若仅有一名意向投资人或投资人联合体提交重X投资方案的，经管理人评审，可直接确定该意向投资人为正式投资人。若无意向投资人或投资人联合体通过评审的，管理人有权重新遴选重X投资人。

（六）签署协议

管理人将在重X投资人遴选结果产生的3个自然日内以电子邮件形式向重X投资人和备选重X投资人（如有）发出《确认函》，确认其重X投资人和备选重X投资人身份，并组织相关方在合理期限内与重X投资人签订重X投资协议。一旦管理人确定了重X投资协议签订期限的，重X投资人应当在该期限内完成重X投资协议的签订，并按照重X投资协议的约定将相关资金转入管理人指定银行账户（如有）。

重X投资协议签订后，重X投资人可以参与重X方案的论证、与债权人协商谈判等重X工作。若重X投资人未按时签署重X投资协议，管理人可以取消其重X投资人资格，并直接确定备选重X投资人为重X投资人，或另行确定重X投资人。

清算期间重X投资人公开招募和遴选的效力延续至昌琦昌琦昌琦十堰市中院裁定批准后，重X投资人应当全面履行相关义务。

（七）保证金的处理

意向投资人在支付保证金之后，重X投资方案提交期限届满之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重X投资人竞选资格的，以及意向投资人提交重X投资方案之后、参与重X投资人评选之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重X投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的5个工作日内无息返还其已支付的保证金本金。

意向投资人参与评审但未被确定为重X投资人的，管理人将在发布磋商结果公告之日起5个工作日内无息返还其已支付的保证金本金。

意向投资人被确定为重X投资人后，昌琦十堰市中院裁定批准后，重X投资人支付的投资保证金自动转化为重X投资款（不计息）。意向投资人被确定为重X投资人后拒绝或未按时签订重X投资协议的，取消其投资人资格，已支付的保证金不予退还；拒绝按照重X投资协议的约定支付投资款或不履行重X投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还，且依照协议约定追究违约责任。

若意向投资人以联合体方式报名，在支付投资保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例支付保证金，但应确保投资人联合体作为X体已经按时足额缴纳。

投资人联合体在支付保证金之后、被确定为重X投资人之前，以书面或电子邮件形式通知管理人有联合体成员退出投资人联合体的，除非未退出的投资人一方依旧符合本公告招募投资人的全部条件，否则视为投资人联合体共同退出，丧失重X投资人竞选资格。对未退出的意向投资人主体，在管理人重新审查并确认其重X投资人竞选资格后，对退出方的保证金管理人将在5个工作日无息退还，同时，由未退出的意向投资人主体立即补足该部X保证金。

投资人联合体被确定为重X投资人之后，联合体成员不得无故退出或更换。无故退出或更换的，视为投资人联合体共同退出，丧失重X投资人资格，管理人将没收其已经支付的投资保证金，并按照重X投资协议的约定追究相应违约责任。

六、其他事项

本公告解释权归属管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。若有变化，以管理人的通知为准。

诚挚欢迎各意向投资方前来考察洽谈，参与投资。

特此公告

管理人

二〇二四年三月二十八日

附件1 报名意向书

附件2 意向投资人报名承诺函

附件3 保密承诺函

附件 1

报名意向书

本单位/本人郑重承诺，本单位/本人已充X了解并认可本次意向 投资人招募的全部要求，已充X评估、知悉并自愿承担参与本次意向投资人招募的全部成本、风险、负担。

意向投资人（签章）：

授权代表（签字）：

二〇二四年 月 日

附件 2

意向投资人报名承诺函

致X管理人

我方拟参与贵方开展清算案招募意向投资人的项目（下称“本项目”），我方已仔细阅读《十堰昌琦清算案意向投资人招募公告》，清楚并理解其内容，愿意受该公告约束。在此，我方承诺：

一、我方符合贵方发布的投资人招募公告规定的意向投资人应具备的下列各项招募条件：

（一）我方是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）我方近三年不存在重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

（三）我方具备确定性的投资资金来源，能在合理时间支付保证金、投资款所需资金，且保证资金来源合法合规。

（四）我方如组建联合体并作为牵头投资人参与本项目的，我方保证其他联合体成员均符合上述全部招募条件。

二、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。我方自愿参与清算案投资人的公开招募和遴选，已经获得内部有关机关/机构的决策和批准。

三、若我方最终被确定为破产清算案的投资人，我方将全面充X依照重X投资协议的约定履行相应义务。

承诺人（盖章/签字、指印）：

二〇二四年 月 日

附件 3

保密承诺函

致X管理人

我方拟参与贵方开展的清算案意向投资人招募的项目（下称“本项目 ”）。鉴于我方有可能在参与本项目的过程中接触或使用的保密信息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，我方就保密义务相关事宜做出如下承诺：

一、我方承诺对参与本项目过程中取得（接触、获取/或知悉）的任何未公开的资料、信息、记录、文件，与本项目有关的意见、建议、X析、研究报告，以及围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息（下称“保密信息 ”）严格履行保密义务，未经贵方事先许可，不向任何第三方及任何媒体透露，并保证该等保密信息仅用于本项目之有关工作。

二、我方应当告知参与人员和我方聘请的相关人员遵守本保密承 诺函的承诺，并应采取必要措施，确保参与人员和外聘人员履行保密 义务。若参与人员或外聘人员违反本保密承诺函的承诺，泄露了管理人及所提供的相关信息和资料，依据本承诺函约定，我方应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的一

切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。

本保密承诺函自我方签署之日起生效。

承诺人（盖章/签字、指印）：

二〇二四年 月 日

附件