【交易公告】江苏悦达黄海拖拉机制造有限公司 21%股权转让公告（第二次）

项目名称

江X X%股权转让（第二次）

项目编号

YCCQX402-X（2）

挂牌日期

挂牌起始日期

X4年4月X日

挂牌终止日期

X4年5月7日

标的企业基本情况

标的企业名称

江X

企业性质（经济类型）

统一社会信用代码或注册号

X

法定代表人

夏建林

注册资本（X）

X X

成立时间

X 年 X 月 X 日

注册地（地址）

盐城市经济技术开发区长江路 X 号

经营范围

农业机械及配件制造；拖拉机装配；日用品（除电动三轮车） 、五金工具、 水暖器材、钢材、建材（除砂石）、农业机械及配件、拖拉机及配件、机 械设备、服装、鞋帽批发及X售；自 营和代理各类商品及技术的进出口业 务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外） ；房屋租赁；普通货物道路运输（除危险化学品和易燃易爆品） 餐饮服务（限中餐饮服务）；住宿服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

X 人

所属行业

专用设备制造业

其他

-

标的企业股权结构

序号

前十名股东名称

持股比例（%）

1

江苏X公司

X

2

江X工会委员会

X

最近 一 个

年度审计

数据

年度

X 年度

资产总额（X）

X.X

负债总额（X）

X.X

所有者权益（X）

X.X

营业收入（X）

X.X

净利润（X）

-X.X

最近一期企

业财务报表

数据

报表时间

X 年3 月 X日

资产总额（X）

X.X

负债总额（X）

X.X

所有者权益（X）

X.X

营业收入（X）

X.X

净利润（X）

4.X

基准日审

计数据

报表时间和类型

专项审计报告

资产总额（X）

X.X

负债总额（X）

X.X

所有者权益（X）

X.X

营业收入（X）

X.X

净利润（X）

-X.X

资产评

估情况

评估机构

江苏立信慧X

评估报告书编号

苏慧资评【X】第 X 号

评估核准（备案） 单 位

盐城市国资委

评估基准日

X 年 5 月 X 日

标的企业评估值(X)

资产总额：

X.X

负债总额：

X.X

净资产：

X.X

转让标 的对 应 评估值

X X

转让方情况

转让方名称

江苏X公司

企业性质（经济类型）

统一社会信用代码或注册号

XG

注册地（地址）

盐城市世纪大道东路 2 号

持有产（股）权比例

X%

拟转让产（股） 权比例

X%

转让方决策文件

董事会决议

转让行为

批准情况

国资监管机构

盐城市国资委

国家出资企业或主管部门

盐城市国资委

批准单位

盐城市国资委

批准时间

X 年 X 月 9 日

批准文件名称（含文号）

关于原则同意公开挂牌江苏悦达黄海拖拉机制 号）

转让方承诺

转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权，并对该股权享有完X的处置 权，本次公开交易不存在任何障碍， 保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、 虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完X性承担责任。

特别事项

说明

是否涉及职工安置

否

是否涉及重大债权、 债务处置

否

是 否 涉 及管 理 层参 与受让

否

有 限 责 任公 司 原股 东 是 否 放弃 优 先受 让权

否

是 否 涉 及国有 划拨 土地处置

否

是 否 涉 及上 市 公司 国有股权间接转让

否

是 否 涉 及外 资 收购 限制或禁止

否

其他事项

1、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成 工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达 成的交易条件和交易价格进行调X。

2、未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌 期间向盐城市公共X递交受让申请，按规定 缴纳交X络竞价时间内参与报价或“行 使优先权”。未在挂牌期间递交受让申请，未交纳交易 保证金，未参与报价或“行使优先权”的，视为放弃受 让和放弃行使优先购买权。

3、股权转让后的企业承担原企业的全部债权债务和民 事责任；股权转让后的所有股东按股比承担标的公司相 应的股东权利、责任、义务和或有风险。评估基准日至 股权交割日（完成工商变更日） 期间的企业损益由转让 方按国有股权转让前股比承担和享有。

4、关于公司特殊应付类往来事项约定。江苏悦达黄海 拖拉机制X）审计报告显 示， 截止 X 年 5 月 X 日， 黄海公司应付往来中，存 在部X明细科目长期挂账或明细不清楚现象和部X往 来客户单位已注销或查询不到现象，上述两项金额合计 X.X X。经协商一致，五年内（X 年 5 月 X 日至 X 年 5 月 X 日） ，除本次股权转让导致黄海公 司股权变更外， 若无新增股权变更事项， 则五年后上述 应付往来类事项未实际支付部X按 X 年 5 月 X 日黄 海公司各方股东股权比例确认相应损益；若有新增股权 变更事项，则另行协商新老股东对应权益承担享有原则。

5、前期为保证江X改革 置问题等方 面做了大量的工作， 从 X 年开始， 悦达集团所属企业对黄海公司给予业务补偿、购买服务、房屋免租金等方面承诺和支持。目前悦达集团将此前承诺及实际执行的

所有支持事项打包处理，由原渠道继续按现执行金额 (每月 X.X X X 年 X 月 X 日结束。

转让底价

X.4 X

受让方

应具备

的具体

条件

一、意向受让方应具备的条件：

意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续 的企业法人、其他经济组织。

二、意向受让方须承诺的事项：

（一）承诺竞买成功后， 受让方与黄海公司须接纳现有全部职工，继续履行劳动合同，保障职工合法权益， 承诺职工在本次股权转让前后的工作年限累计计算， 本次股权转让前后X负责处理并承担所有责任；

（二） 承诺接受关于“悦达”字号管理使用的有关规定，黄海公司及其所属企业不得继续使用含有“悦达”字号的企业名称和商标等无形资产，不得继续以悦达集团子企业名义开展经营活动，否则将承担违约责任；

（三） 承诺同意按规范要求或X章程，构建新的法人治理体系。

（四） 承诺具备良好的商业信用和较好的管理水平，具备现金支付能力，可以一次性支付股权转让款，承诺收购资金来源合法。

（五）符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；

（六）境外投资者符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商 投资安全审查有关规定。

三、其他事项：不接受联合受让。

备查文件

1、财务报表（X 年 3 月 X 日）

2、审计报告(鹏盛专审字〔X〕X 号)

3、评估报告（苏慧资评〔X〕第 X 号）

4、关于原则同意公开挂牌江X X%股权的批复 （盐国资复〔X〕X 号）

5、其他材料

交易指南

意向受让方应在挂牌公告期截止当日 XX 时前，登录盐城市公共资源交易***/），点击办事指南-产权交易，按照《盐城市产权交易竞买人注册、入库、报名流程》和《盐城市产权交易竞价系统操作手册》相关要求进行实名会员注册。对转让标的提交受让申请，并按本公告要求将报名材料扫描件上X产权交易本项目报名系统“相关附件”中，书面材料X（市府西路 1 C 楼五楼 X 室），未 能提供书面材料及扫描件的，报名无效。

1、身份证复印件；

2、基本情况；

3、书面承诺；

4、《个人信用报告》；

5、转让方要求提供的其他材料。

二、报名时间：X 年4月X日-X 年5月7日下午 6 时（节假日正常休息）；

报名地址：X2">盐城市公共X产权处，盐城市府西路 1 号国投楼五楼 X 室；

三、确认合格意向受让方：公告期X将会同转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方。

四、保证金支付方式及相关处置：符合条件的意向受让方在盐城市公共资源交 盐城市公共X；交通银行盐城X行营业部，账号：X；数字人民币钱包编号：X）交纳X X交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与受X仅接受以受让方本人名义通过转账方式交纳的交 易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的， 视为放弃本次受让。 为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示， 意向受让方一旦通过资 格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对以下内容作出承诺： 如竞买人存在以 下任何一种情X可在扣除交易双方应支付交易服务费后，将剩余保 证金按司法文书或相关申请划转至转让方，作为对相关方的补偿， 保证金不足 以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因， 导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时， 以对竞买人设定的承诺 条件承担同等损害赔偿责任。（1）征集到一家符合条件的竞买人：Xn> ①在产权 交易机构通知的规定时限内， 竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ② 在被确定为受让方后，未在规定时限内签订《产权交易合同》的。（2）征集 到两家或两家以上符合条件的竞买人：Xt>①在竞价中各竞买人均未有效报价的； ②竞买人做出有效报价后反悔的；③通过竞价被确定为受让方后，竞买人放弃购买的； ④通过竞价被确定为受让方后，竞买人未在规定时限内签订《产权交 易合同》的。